3. 經(jīng)機(jī)構(gòu)高層審批后采取措施限制客戶(hù)或賬戶(hù)的交易方式、規(guī)模、頻率等，特別是客戶(hù)通過(guò)非柜面方式辦理業(yè)務(wù)的金額、次數(shù)和業(yè)務(wù)類(lèi)型。

4. 經(jīng)機(jī)構(gòu)高層審批后拒絕提供金融服務(wù)乃至終止業(yè)務(wù)關(guān)系。

5. 向相關(guān)金融監(jiān)管部門(mén)報(bào)告。

6. 向相關(guān)偵查機(jī)關(guān)報(bào)案。

（三）建立健全可疑交易報(bào)告后續(xù)控制的內(nèi)控制度及操作流程。

各金融機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全可疑交易報(bào)告后續(xù)控制的內(nèi)控制度及操作流程，明確不同情形可疑交易報(bào)告應(yīng)當(dāng)采取的后續(xù)控制措施，并將其有機(jī)納入可疑交易報(bào)告制度體系，構(gòu)建一套“事前、事中、事后”全流程的可疑交易報(bào)告內(nèi)控制度及操作流程，切實(shí)提高可疑交易報(bào)告工作的有效性。

三、 加大監(jiān)督檢查力度，嚴(yán)懲違法違規(guī)行為

人民銀行各級(jí)行要加大對(duì)金融機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)落實(shí)賬戶(hù)管理、客戶(hù)身份識(shí)別及可疑交易報(bào)告管理制度的監(jiān)管力度；在相關(guān)執(zhí)法檢查中，將其作為重要檢查項(xiàng)目，并不斷創(chuàng)新檢查方式、方法，注重以案倒查、抽查回訪等檢查方法的運(yùn)用，切實(shí)提升檢查能力和水平；檢查發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)問(wèn)題的，依法給予行政處罰。