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央行重拳出擊!這幾類人不能在銀行開戶了

2017年05月29日 16:17 | 來源:央視財經(jīng)
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(二)區(qū)分情形,采取適當(dāng)后續(xù)控制措施。

各金融機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循“風(fēng)險為本”和“審慎均衡”原則,合理評估可疑交易的可疑程度和風(fēng)險狀況,審慎處理賬戶(或資金)管控與金融消費者權(quán)益保護(hù)之間的關(guān)系,在報送可疑交易報告后,對可疑交易報告所涉客戶、賬戶(或資金)和金融業(yè)務(wù)及時采取適當(dāng)?shù)暮罄m(xù)控制措施,充分減輕本機(jī)構(gòu)被洗錢、恐怖融資及其他違法犯罪活動利用的風(fēng)險。這些后續(xù)控制措施包括但不限于:

1. 對可疑交易報告所涉客戶及交易開展持續(xù)監(jiān)控,若可疑交易活動持續(xù)發(fā)生,則定期(如每3個月)或額外提交報告。

2. 提升客戶風(fēng)險等級,并根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估及客戶分類管理指引》(銀發(fā)〔2013〕2號文印發(fā))及相關(guān)內(nèi)控制度規(guī)定采取相應(yīng)的控制措施。

編輯:周佳佳

關(guān)鍵詞:央行 重拳出擊 銀行開戶

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