中新網(wǎng)金華3月27日電(記者 奚金燕 通訊員 馬姣 李拓 呂璐)男子在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行虛擬貨幣交易，2分鐘遭遇斷崖式暴跌，投入36萬(wàn)只剩1萬(wàn)多，是投資虧損還是另有貓膩？

27日記者獲悉，浙江省金華市公安局金東分局對(duì)此循線覓蹤，一舉揭露這個(gè)虛擬貨幣交易大騙局，搗毀7個(gè)詐騙窩點(diǎn)。在西安、武漢、廣州、江西、內(nèi)蒙古、甘肅等地抓獲犯罪嫌疑人百余人，凍結(jié)資金5000余萬(wàn)元，查獲贓車(chē)十余輛、作案手機(jī)百余部。

2分鐘內(nèi)K線斷崖式下跌 牽出詐騙案

2018年10月28日，家住金華的黃某接到自稱某證券公司客服電話，隨后按其提供的信息進(jìn)入一個(gè)名為“東方華爾街培訓(xùn)實(shí)戰(zhàn)群”的微信群。

黃某學(xué)到不少后，便進(jìn)入直播間繼續(xù)學(xué)習(xí)。在直播間，“老師”對(duì)“AKOEX”數(shù)字貨幣交易平臺(tái)進(jìn)行詳細(xì)介紹并指導(dǎo)學(xué)員在該平臺(tái)上購(gòu)買(mǎi)“PCE幣”進(jìn)行虛擬數(shù)字貨幣交易。一開(kāi)始，黃某還持觀望心態(tài)，看到群里不少人盈利，黃某心動(dòng)了，將股市內(nèi)36萬(wàn)元資金轉(zhuǎn)出，隨后轉(zhuǎn)入“AKOEX”平臺(tái)。

12月7日，黃某小試牛刀，投入少部分資金在“AKOEX”平臺(tái)上購(gòu)買(mǎi)虛擬貨幣“PCE幣”，并小賺一把，后全倉(cāng)買(mǎi)入“PCE幣”。

2018年12月25日凌晨2時(shí)，黃某購(gòu)買(mǎi)的“PCE幣”在短短兩分鐘內(nèi)，單價(jià)從5元多跌到不足0.4元，暴跌94%，投資的36萬(wàn)瞬間只剩下1萬(wàn)多，黃某馬上聯(lián)系指導(dǎo)老師，卻發(fā)現(xiàn)已經(jīng)聯(lián)系不上了。此時(shí)意識(shí)到情況不對(duì)的黃某立即報(bào)了案。

接案后，金東公安分局立即啟動(dòng)重特大案件初偵機(jī)制。偵查發(fā)現(xiàn)，在“AKOEX”平臺(tái)上買(mǎi)賣(mài)的名為“PCE”的數(shù)字貨幣，只是虛構(gòu)的“山寨幣”，并未在公有區(qū)塊鏈上發(fā)行。投資者看似在平臺(tái)上進(jìn)行真金白銀的交易，其實(shí)是幕后操縱者在平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)隨意添加的一串?dāng)?shù)字，所有資金早已被幕后操縱者收入囊中。

民警通過(guò)案件串并，發(fā)現(xiàn)杭州、寧波、舟山、東陽(yáng)、永康等地均發(fā)生了類似案件共20余起，涉案金額達(dá)300余萬(wàn)元。

2019年1月19日、20日，民警前往西安、武漢、廣州、江西、內(nèi)蒙古等多地分頭開(kāi)展抓捕行動(dòng)。1月22日，一舉抓獲以王某樂(lè)、楊某龍、梁某為首的犯罪團(tuán)伙60余人，采取強(qiáng)制措施51人。奔馳、保時(shí)捷、路虎……數(shù)輛豪車(chē)被扣押。

3月8日，金東公安分局專案組民警再次赴西安，抓獲此案下線團(tuán)伙70人，采取刑事強(qiáng)制措施24人。

詐騙團(tuán)伙立目標(biāo)：一年賺2個(gè)億

隨著案件的告破，一個(gè)個(gè)幕后黑手也露出了真面目。高景林老師，2002年畢業(yè)于西安交通大學(xué)，入股市12年，牛市期間收益超過(guò)50倍。

事實(shí)上，所謂的高老師原名梁某，僅高中畢業(yè)。在這個(gè)詐騙團(tuán)伙中，以高景林為首的“老師”團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)給投資者講課，指點(diǎn)投資者進(jìn)行虛擬貨幣交易。警方在抓獲高景林時(shí)，發(fā)現(xiàn)他隨身攜帶一本“洗腦術(shù)”。

“老師”團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)給投資者洗腦，以涂某春、劉某強(qiáng)、張某玉等人為首的7個(gè)業(yè)務(wù)團(tuán)伙則負(fù)責(zé)拉人頭。這些團(tuán)伙分處西安、廣州各地，員工至少人手三個(gè)手機(jī)，他們以各種“證券公司”“投資公司”的名義給投資者打電話，邀請(qǐng)投資者進(jìn)微信群，聽(tīng)老師講課，煽動(dòng)投資者購(gòu)買(mǎi)虛擬貨幣。一個(gè)團(tuán)伙至少建40個(gè)以上微信群。員工們還在群里扮演投資者，鼓吹自己贏利，忽悠受害人。

操縱“PCE”虛似貨幣平臺(tái)交易的是詐騙團(tuán)伙的“打單”團(tuán)伙，為首的是王某輝，他負(fù)責(zé)畫(huà)出交易K線圖，并在12月25日畫(huà)出暴跌，結(jié)束這個(gè)騙局。

騙局的幕后老板是老大楊某龍和他的合伙人王某樂(lè)，他們之前都在另一個(gè)詐騙平臺(tái)(另案處理)工作。2018年10月，兩人找到了經(jīng)營(yíng)一家軟件公司的梁某。梁某的公司負(fù)責(zé)研發(fā)用于詐騙的數(shù)字貨幣交易平臺(tái)。為了贏得受害人的信任，梁某還精心制作宣傳網(wǎng)站并在上面附有詳細(xì)的產(chǎn)品“白皮書(shū)”，就連手機(jī)APP都進(jìn)行精心包裝。

成功運(yùn)營(yíng)“AKOEX”平臺(tái)設(shè)騙讓楊某龍、王某樂(lè)賺個(gè)盆滿缽滿，7000多萬(wàn)收益，楊某龍一人分到2000多萬(wàn)。團(tuán)伙不少成員之前依靠信用卡透支度日，一下子開(kāi)上了豪車(chē)。

“2019年到柬埔寨要賺2個(gè)億！每人年收入至少50萬(wàn)！”大撈一筆后，詐騙團(tuán)伙準(zhǔn)備轉(zhuǎn)戰(zhàn)柬埔寨，還立下了新一年的詐騙目標(biāo)。

據(jù)查，該詐騙團(tuán)伙共注冊(cè)有17個(gè)域名，其中兩個(gè)正在啟用，“第一個(gè)還處在磨合期的平臺(tái)不到一個(gè)月的時(shí)間已經(jīng)詐騙7000余萬(wàn)，剩下的這些如果被不法分子繼續(xù)開(kāi)發(fā)利用，后果不堪設(shè)想?！?/p>

辦案民警表示，和傳統(tǒng)的炒現(xiàn)貨、期貨詐騙相比，披著區(qū)塊鏈外衣的詐騙團(tuán)伙的隱蔽性更強(qiáng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，光“AKOEX”平臺(tái)受騙的投資人高達(dá)550多人，遍布全國(guó)各地。目前，案件正在進(jìn)一步辦理中。