經(jīng)審查，該團(tuán)伙系代辦公司?！斑@些代辦卡公司讓別人拿著身份證去銀行辦理借記卡，一定要開(kāi)通網(wǎng)銀功能，并綁定到其指定的一個(gè)手機(jī)號(hào)碼上。代辦卡公司以500元一張卡的價(jià)格買下，隨后再高價(jià)賣給詐騙團(tuán)伙賺錢”，辦案民警介紹說(shuō)。

女子1分鐘內(nèi)被騙走334萬(wàn)

之后，專案組調(diào)查發(fā)現(xiàn)，被轉(zhuǎn)走的1.7萬(wàn)多個(gè)網(wǎng)絡(luò)貨幣經(jīng)過(guò)30多次交易后，轉(zhuǎn)入到北京某網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的9個(gè)網(wǎng)絡(luò)貨幣地址后被提現(xiàn)，而這9個(gè)網(wǎng)絡(luò)貨幣地址均屬于郭某才，提現(xiàn)的銀行賬號(hào)也屬于郭某才。

專案組判定這是一個(gè)以郭某才為首的詐騙團(tuán)伙。今年3月20日，南京警方成功在福建廈門某電子廣場(chǎng)、廣東東莞大嶺山、福建泉州三地抓獲涉案的8名詐騙團(tuán)伙成員。

買來(lái)釣魚(yú)網(wǎng)站鏈接和銀行卡信息

據(jù)辦案民警介紹，郭某才聽(tīng)別人說(shuō)利用“釣魚(yú)網(wǎng)站”能騙到錢，于是他就在網(wǎng)上購(gòu)買了釣魚(yú)網(wǎng)站的鏈接，“這是專門人員制作好的，再賣給詐騙團(tuán)伙?！彪S后，郭某才從網(wǎng)上購(gòu)買了大量受害人的銀行卡信息，并利用筆記本電腦對(duì)這些受害人群發(fā)郵件，偽裝成某銀行的官網(wǎng)誘騙受害人進(jìn)行登錄。

因?yàn)槿耸植粔颍巢庞掷瓉?lái)了自己的弟弟郭某生、同鄉(xiāng)郭某龍還有黃某。平時(shí)，有兩人專門負(fù)責(zé)盯看“釣魚(yú)網(wǎng)站”的后臺(tái)，一旦有受害人登錄，他們就會(huì)將受害人的銀行卡卡號(hào)、密碼等信息記錄下來(lái)。在這起案件中，王女士在登錄后，郭某才等人獲取了信息后立即實(shí)施了轉(zhuǎn)賬。

那么，為什么郭某才等人是通過(guò)購(gòu)買網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣的形式提現(xiàn)呢？據(jù)辦案民警介紹，郭某才覺(jué)得這樣通過(guò)數(shù)十次的轉(zhuǎn)賬交易后，不容易被警方追查，降低風(fēng)險(xiǎn)，而到ATM機(jī)去取款的話就要找“代取”的人，還要付不菲的費(fèi)用。

目前，涉案的犯罪嫌疑人均已被依法刑事拘留。