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地下錢(qián)莊被查 貪腐贓款和涉操縱股市資金借其出境
貪腐贓款等借道“地下錢(qián)莊”
“‘地下錢(qián)莊’不問(wèn)客戶(hù)的身份,不問(wèn)錢(qián)從哪里來(lái)的,沒(méi)有銀行的審批等手續(xù),一些不法分子正是看中這些,將‘地下錢(qián)莊’作為轉(zhuǎn)移資金的暗道。”深圳專(zhuān)案組民警劉明介紹。
國(guó)家外匯管理局管理檢查司歐陽(yáng)雄處長(zhǎng)表示,通過(guò)“地下錢(qián)莊”轉(zhuǎn)移的資金很多都是拿不到臺(tái)面上的,老百姓要用上“地下錢(qián)莊”的比例很小。“地下錢(qián)莊”作為一種服務(wù)型犯罪,看似與普通民眾關(guān)系不大,但像電信詐騙、非法集資等這種直接侵害老百姓利益的犯罪活動(dòng),“地下錢(qián)莊”成為其轉(zhuǎn)移贓款的工具。
8月24日,公安部副部長(zhǎng)孟慶豐表示,近年來(lái),我國(guó)的“地下錢(qián)莊”違法犯罪形勢(shì)日益嚴(yán)峻復(fù)雜,涉案地區(qū)呈蔓延擴(kuò)散態(tài)勢(shì),目前全國(guó)所有省份均有發(fā)案,涉及外貿(mào)進(jìn)出口、房地產(chǎn)、建筑、體育文化等各個(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)行業(yè)。
據(jù)介紹,“地下錢(qián)莊”日益成為犯罪活動(dòng)轉(zhuǎn)移贓款的通道。金融、證券、涉稅、商貿(mào)、侵權(quán)偽劣、涉眾等幾乎所有經(jīng)濟(jì)犯罪案件均涉及“地下錢(qián)莊”活動(dòng),網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙、黑社會(huì)性質(zhì)組織、偷渡、販毒、走私等其他重大刑事犯罪活動(dòng)中,“地下錢(qián)莊”的“黑手”也屢見(jiàn)不鮮。
警方以往破獲的案件顯示,走私、販毒、電信詐騙、貪腐等犯罪活動(dòng)中,贓款往往通過(guò)“地下錢(qián)莊”轉(zhuǎn)移到國(guó)外。
“‘地下錢(qián)莊’實(shí)際上助長(zhǎng)了上游犯罪。”公安部經(jīng)偵局反洗錢(qián)處處長(zhǎng)李明照表示,“地下錢(qián)莊”的猖獗,也反映了上游犯罪的猖獗。另?yè)?jù)李明照透露,一些案例顯示,恐怖分子的資金也通過(guò)“地下錢(qián)莊”進(jìn)出。
另?yè)?jù)透露,曾引起關(guān)注的中國(guó)銀行河松街支行原行長(zhǎng)高山就是通過(guò)“地下錢(qián)莊”,將巨額贓款轉(zhuǎn)移到國(guó)外。而同樣備受關(guān)注的河南周口中儲(chǔ)糧案,曾任中儲(chǔ)糧河南周口直屬庫(kù)主任的喬建軍,也是利用“地下錢(qián)莊”將贓款轉(zhuǎn)移到國(guó)外。
暗渡資金不排除股市“熱錢(qián)”
李明照介紹,“地下錢(qián)莊”的特點(diǎn)是不受政府監(jiān)管,協(xié)助客戶(hù)進(jìn)行跨境匯款,不問(wèn)客戶(hù)身份,不需要客戶(hù)提供證明性文件,比較隱蔽。正因?yàn)橛羞@個(gè)特點(diǎn),特別容易被洗錢(qián)、恐怖活動(dòng)利用。
另?yè)?jù)歐陽(yáng)雄透露,“地下錢(qián)莊”的另一個(gè)危害是擾亂了市場(chǎng)秩序。“地下錢(qián)莊”境內(nèi)、境外資金分別流動(dòng),人民幣和外匯分別交割,這樣一來(lái),在國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)、跨境資金流動(dòng)監(jiān)測(cè)中均無(wú)法顯現(xiàn),對(duì)人民幣的匯率水平、國(guó)內(nèi)利率水平和內(nèi)外部經(jīng)濟(jì)均衡狀況等方面,都會(huì)產(chǎn)生不利影響。
據(jù)了解,由于“地下錢(qián)莊”的交易資金量大且隱蔽,不排除一些股市資金通過(guò)該渠道流出我國(guó),從而影響我國(guó)資本市場(chǎng)的健康穩(wěn)定發(fā)展。如今年7月中旬,上海市公安機(jī)關(guān)在查處某外資貿(mào)易公司涉嫌操縱股市犯罪案件中,就發(fā)現(xiàn)由邱某控制的“地下錢(qián)莊”,為該外資公司向境外轉(zhuǎn)移非法所得達(dá)數(shù)億元人民幣。
“當(dāng)前我國(guó)‘地下錢(qián)莊’的整體形勢(shì)非常嚴(yán)峻,‘地下錢(qián)莊’的危害全面加深加重。”李明照如是說(shuō)。
在深圳警方打擊的兩起“地下錢(qián)莊”案中,均為客戶(hù)的資金被騙引起警方對(duì)“地下錢(qián)莊”的注意。部分涉案“客戶(hù)”稱(chēng),他們選擇“地下錢(qián)莊”轉(zhuǎn)賬,是因?yàn)?ldquo;地下錢(qián)莊”“誠(chéng)信度”高,比銀行更加靈活優(yōu)惠,而且收取的手續(xù)費(fèi)較低,交易額大的話(huà)還有優(yōu)惠。但警方指出,有案例表明,這些“地下錢(qián)莊”也存在風(fēng)險(xiǎn)。一旦匯率發(fā)生變動(dòng),“地下錢(qián)莊”經(jīng)常存在逃單、卷錢(qián)逃跑的情況。
李明照透露,此前的一些“地下錢(qián)莊”案中,一些“地下錢(qián)莊”看客戶(hù)的錢(qián)多,結(jié)果出現(xiàn)非法拘禁、搶劫等犯罪。
多部門(mén)將聯(lián)手強(qiáng)化打擊
據(jù)警方介紹,“地下錢(qián)莊”使用假身份證開(kāi)戶(hù),開(kāi)設(shè)大量人頭賬戶(hù),利用多層級(jí)、跨地區(qū)轉(zhuǎn)賬,再加上使用網(wǎng)銀、第三方支付轉(zhuǎn)移,其資金轉(zhuǎn)移不但迅速而且隱蔽,追蹤資金難度很大。
在深圳葉氏姐弟等人的“地下錢(qián)莊”案中,辦案民警發(fā)現(xiàn)與其往來(lái)的客戶(hù)賬號(hào)至少有1500個(gè)以上,但在調(diào)查時(shí),有的客戶(hù)不配合警方的調(diào)查,有的賬戶(hù)在境外取證困難,最終只調(diào)查到了不到300個(gè),并不能真實(shí)反映出與嫌疑人對(duì)應(yīng)的非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額,而法院對(duì)非法經(jīng)營(yíng)的數(shù)額認(rèn)定,更多地采信客戶(hù)指認(rèn)的數(shù)額度計(jì)算,這就導(dǎo)致法院在量刑時(shí)對(duì)疑犯輕判。
公安部經(jīng)偵局反洗錢(qián)處處長(zhǎng)李明照表示,由于處罰太輕,沒(méi)有形成震懾,導(dǎo)致一些“地下錢(qián)莊”的人員出去后重操舊業(yè)。對(duì)此,李明照進(jìn)一步解釋說(shuō),這屬于法律方面的問(wèn)題,證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)定和適用法律的問(wèn)題,直接制約了打擊效果。目前有關(guān)部門(mén)正在推動(dòng)制定相關(guān)的法律法規(guī)文件。
“‘地下錢(qián)莊’對(duì)國(guó)際社會(huì)來(lái)說(shuō)也是一大‘毒瘤’。”李明照說(shuō),“地下錢(qián)莊”絕非中國(guó)獨(dú)有,也不是現(xiàn)階段才出現(xiàn)的,在其他國(guó)家和地區(qū)可能表現(xiàn)為“地下哈瓦拉”“地下匯款機(jī)制”等,但無(wú)論是什么形態(tài),國(guó)際社會(huì)都始終對(duì)其“零容忍”。
李明照表示,公安機(jī)關(guān)下一步將與人民銀行、外匯局、銀監(jiān)會(huì)等合作,建立快速高效的資金調(diào)查機(jī)制。
據(jù)警方介紹,當(dāng)前我國(guó)多個(gè)部門(mén)聯(lián)手強(qiáng)化對(duì)“地下錢(qián)莊”違法犯罪活動(dòng)予以打擊,下一步,公安機(jī)關(guān)、央行等部門(mén)將繼續(xù)深化合作,強(qiáng)化線(xiàn)索核查、資源共享、協(xié)同打擊,爭(zhēng)取再破獲一批重大“地下錢(qián)莊”案件。
而公安部副部長(zhǎng)孟慶豐也要求,各地公安機(jī)關(guān)要深挖上游犯罪,特別是通過(guò)“地下錢(qián)莊”案件發(fā)現(xiàn)金融證券、貪污腐敗、恐怖活動(dòng)等領(lǐng)域的重大犯罪活動(dòng)。
新京報(bào)首席記者 涂重航
警方供圖
編輯:鞏盼東
關(guān)鍵詞:地下錢(qián)莊被查 貪腐贓款 操縱股市資金
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