新京報(bào)快訊 據(jù)紹興市中級(jí)人民法院消息，9月10日上午，紹興市中級(jí)人民法院對(duì)一起涉及106名被告人的郵幣卡詐騙案進(jìn)行一審公開(kāi)宣判，判處主犯鐘某犯詐騙罪，處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)，判處其余105名被告人有期徒刑14年至6個(gè)月不等，并處罰金。

圖片來(lái)自紹興市中級(jí)人民法院

“新股”沒(méi)打到， 40多萬(wàn)打了水漂

2016年11月，一個(gè)昵稱(chēng)為“Yamo檬”的微信號(hào)通過(guò)手機(jī)號(hào)碼找到了被害人顧某，她說(shuō)自己叫“李檬”，做的是婚紗設(shè)計(jì)生意。

除了工作上的內(nèi)容，“李檬”的朋友圈滿(mǎn)是名車(chē)、名表和自己出國(guó)度假的照片，儼然一名“白富美”形象。雙方時(shí)不時(shí)地聊一些生活和興趣上的內(nèi)容，很快熟絡(luò)起來(lái)。

一天，“李檬”偶然間提到自己在看大盤(pán)，并且已經(jīng)賺了不少錢(qián)。她告訴顧某，自己的舅舅在郵幣卡交易中心工作，有“內(nèi)幕消息”，跟著她“打新股”，穩(wěn)賺不賠!因?yàn)榇饲瓣P(guān)系不錯(cuò)，顧某添加了“內(nèi)幕人員”“吳助理”的微信，并在她的指導(dǎo)下往“李檬”幫忙開(kāi)戶(hù)的賬戶(hù)中打入了42萬(wàn)余元用來(lái)“打新股”，但并沒(méi)有成功?！皡侵怼本屯扑]顧某購(gòu)買(mǎi)二級(jí)市場(chǎng)的郵幣卡。

不久后顧某就發(fā)現(xiàn)，自己購(gòu)買(mǎi)的郵幣卡行情和“李檬”所說(shuō)的大不一樣，連連虧損不說(shuō)，“吳助理”還一直要求不斷往賬戶(hù)里加金，表示暫時(shí)的跌盤(pán)只是在“清理散戶(hù)”。

直到2016年12月底，顧某賬戶(hù)里只剩下28萬(wàn)余元，而這部分錢(qián)也因?yàn)槠脚_(tái)停止運(yùn)作而無(wú)法取出，顧某這才意識(shí)到自己是被騙了。

400多人中招“溫柔陷阱”

從陌生微信，到“知心閨蜜”，進(jìn)而推薦投資……這般“套路”下中招的，遠(yuǎn)不止顧某一人。而手機(jī)另一端的“白富美”，竟是靠著賣(mài)票業(yè)績(jī)拿提成的郵幣卡業(yè)務(wù)員，他們都是總經(jīng)理鐘某的下屬。

2016年3月，在北京工作的鐘某來(lái)到由姜某、許某、張某(均另案處理)設(shè)立的北京某投資公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“總公司”)擔(dān)任業(yè)務(wù)員，當(dāng)時(shí)他的職責(zé)就是不斷吸引客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)“一帆風(fēng)順”、“農(nóng)業(yè)學(xué)大寨”等26種郵幣卡，這些都是由總公司先行購(gòu)買(mǎi)后在某大宗交易平臺(tái)委托上市的。兩三個(gè)月下來(lái)，因?yàn)闃I(yè)績(jī)優(yōu)秀，團(tuán)隊(duì)凝聚力強(qiáng)，鐘某“平步青云”：先是經(jīng)推薦成為總公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，后被派往分公司擔(dān)任總經(jīng)理，擁有9個(gè)部門(mén)超過(guò)100余名業(yè)務(wù)員下屬。

分公司是一家業(yè)務(wù)公司。在這里，100多名郵幣卡業(yè)務(wù)員經(jīng)過(guò)微信朋友圈包裝，成為一個(gè)個(gè)能力精湛、溫柔大方的“白富美”吸引客戶(hù)。隨后利用總公司提供的買(mǎi)賣(mài)信息，鐘某授意各部門(mén)經(jīng)理冒充“郵幣卡分析師助理”或者“老師”，誘騙客戶(hù)在指定時(shí)間和價(jià)格購(gòu)買(mǎi)郵幣卡，并以“清理散戶(hù)”“即將上漲”為由在票價(jià)下跌時(shí)安撫客戶(hù)，要求繼續(xù)追加投資。據(jù)了解，業(yè)務(wù)員根據(jù)客戶(hù)入金獲取提成，業(yè)績(jī)由總公司層層攤派，而一旦客戶(hù)出現(xiàn)撤資行為，業(yè)務(wù)員必須以等價(jià)的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)來(lái)彌補(bǔ)虧損，否則會(huì)被扣發(fā)工資。

通過(guò)這樣的方式，在不到半年的時(shí)間里，鐘某的100多名業(yè)務(wù)員先后誘騙400余名被害人進(jìn)行郵幣卡投資，涉案金額共計(jì)1.4億余元。2017年8月開(kāi)始，鐘某等106人先后被公安民警抓獲。

價(jià)格隨意操縱，存在監(jiān)管盲區(qū)

明明此前行情大好的郵幣卡，為何在買(mǎi)入后遭遇跌停?原來(lái)，大盤(pán)的漲跌完全由購(gòu)買(mǎi)郵幣卡上市的總公司一手掌握。

經(jīng)審理查明，上票之初總公司為便于控制價(jià)格，僅該郵幣卡總量的10%-15%投放市場(chǎng)，由操盤(pán)手通過(guò)數(shù)個(gè)子賬戶(hù)之間自買(mǎi)自賣(mài)來(lái)回“倒單”，將郵幣卡價(jià)格由低位炒至高位。此時(shí)，各分公司業(yè)務(wù)員以“內(nèi)幕消息”為由誘騙客戶(hù)集中購(gòu)買(mǎi)指定郵幣卡。

眼看著資金進(jìn)賬，操盤(pán)手就大量拋售手中郵幣卡份額，導(dǎo)致價(jià)格連續(xù)跌停，當(dāng)價(jià)格跌落至低位時(shí)，又重新低價(jià)購(gòu)入，并進(jìn)行新一輪的“割韭菜”。通過(guò)反復(fù)“高拋低吸”，客戶(hù)的虧損款全部落到了自己的口袋。

據(jù)悉，郵幣卡交易開(kāi)始于2013年底，通過(guò)現(xiàn)貨交易平臺(tái)，郵票、錢(qián)幣、紀(jì)念章等實(shí)物收藏品就像股票一樣在網(wǎng)上進(jìn)行發(fā)行和交易。郵幣卡交易不需要經(jīng)過(guò)國(guó)家證劵監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審核，而由各省金融辦負(fù)責(zé)審批，因此其一直處于市場(chǎng)監(jiān)管盲區(qū)，頻頻出現(xiàn)幕后操縱、暴漲暴跌等亂象，不少還涉及刑事犯罪。

紹興中院審理后認(rèn)為，鐘某等106人以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的手段騙取他人財(cái)物，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，遂作出如上判決。