為賺取所謂的“快錢(qián)”鋌而走險(xiǎn)，以“數(shù)字貨幣”概念，引誘他人加入傳銷(xiāo)組織，截至案發(fā)共發(fā)展組織層級(jí)8層，下線(xiàn)會(huì)員70余人，涉案金額高達(dá)6900萬(wàn)元。2019年5月7日，經(jīng)江蘇省盱眙縣檢察院依法提起公訴，被告人李慶堂、李鳳梅以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，一審分別被判處有期徒刑五年零六個(gè)月至六年不等刑罰，并處罰金。

在某酒店租用長(zhǎng)期講課的場(chǎng)地

為牟取暴利

組建營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)

現(xiàn)年53歲的李堂慶曾是某機(jī)構(gòu)的理財(cái)顧問(wèn)，憑著對(duì)金融產(chǎn)品的獨(dú)特看法以及扎實(shí)的理財(cái)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，屢屢斬獲銷(xiāo)售冠軍。2014年6月，在一次和客戶(hù)的交流中，李堂慶第一次聽(tīng)取了關(guān)于數(shù)字貨幣的一套理論，雖然做理財(cái)也會(huì)經(jīng)常和數(shù)字貨幣打交道，但也僅僅是停留在“皮毛”，如此深入了解尚為首次。然而，就是這一次偶然，讓他在數(shù)字貨幣的虛擬世界中迷失了自我。

2015年年初，李堂慶參加了一場(chǎng)由國(guó)外專(zhuān)家授課的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，在這個(gè)自稱(chēng)某外籍虛擬貨幣公司專(zhuān)家面前，數(shù)字貨幣儼然成為一個(gè)聚寶盆，有著點(diǎn)石成金的魔力。有了前期對(duì)虛擬貨幣的初步了解，李堂慶從積極聽(tīng)課、與專(zhuān)家私下交流，到去網(wǎng)上尋找相關(guān)資料、下載教學(xué)視頻，在“億萬(wàn)富翁”夢(mèng)想的誘惑下越陷越深。

2016年3月的一天，與李堂慶相識(shí)多年的瞿某(另案處理)，將其與他人在互聯(lián)網(wǎng)上搭建的某礦機(jī)投資平臺(tái)推薦給李堂慶，宣稱(chēng)該平臺(tái)是由某國(guó)外知名上市公司主辦，該虛擬貨幣是全新的加密數(shù)字貨幣，不能被任何人創(chuàng)造和復(fù)制，目前處于最佳入場(chǎng)價(jià)位，國(guó)際交易平臺(tái)認(rèn)可。瞿某夸下海口，只要投資1年該數(shù)字貨幣的價(jià)值可以翻20倍，靜態(tài)投資三個(gè)月即可回本，動(dòng)態(tài)投資月薪可達(dá)百萬(wàn)，李堂慶聽(tīng)后再也無(wú)法按捺蠢蠢欲動(dòng)的心。

2016年4月的一天，李堂慶找到由瞿某引薦的精通營(yíng)銷(xiāo)的李鳳梅，二人一拍即合，在與瞿某商談好利益分成比例后，一個(gè)由瞿某負(fù)責(zé)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)，李堂慶、李鳳梅二人負(fù)責(zé)平臺(tái)營(yíng)銷(xiāo)的領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)組織而成。

“其實(shí)我自己心里很清楚，這樣的數(shù)字貨幣就是傳銷(xiāo)，只有處在‘塔尖’上的人才會(huì)賺到錢(qián)，而且賺錢(qián)的周期要提到最快，這樣的貨幣本來(lái)就是編織的‘大網(wǎng)’，其他進(jìn)來(lái)的人基本上都是受害者?！崩钐脩c、李鳳梅深諳數(shù)字貨幣傳銷(xiāo)的“真諦”，二人迅速在某酒店租用可供長(zhǎng)期講課的場(chǎng)地，由李堂慶負(fù)責(zé)宣講平臺(tái)和數(shù)字貨幣相關(guān)知識(shí)，鼓動(dòng)客戶(hù)繳納一定費(fèi)用入會(huì)，由李鳳梅負(fù)責(zé)組織人員，進(jìn)行網(wǎng)上宣傳和營(yíng)銷(xiāo)。

各種花式傳銷(xiāo)

讓人猝不及防

由于受時(shí)間和空間的限制，除了組織傳統(tǒng)的宣講會(huì)、推介會(huì)以外，李堂慶，李鳳梅在市場(chǎng)開(kāi)拓中期還根據(jù)實(shí)際需要，組建了微信、QQ等群，并開(kāi)設(shè)了“空中課堂”，定期組織相關(guān)專(zhuān)家講授項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)模式、獎(jiǎng)金制度等。

據(jù)參加過(guò)李堂慶課程的陳某陳述，李堂慶的課相對(duì)于其他“講師”而言，比較走心，常常以故事作為開(kāi)頭，講改變命運(yùn)的機(jī)會(huì)要抓住。在“改變命運(yùn)”的謊言下，越來(lái)越多他們口中的“家人”最后都成了他們的“獵物”。

據(jù)承辦該案的檢察官介紹，該平臺(tái)聲稱(chēng)投資者只需繳納一定的費(fèi)用租賃礦機(jī)，即可以成為平臺(tái)會(huì)員。礦機(jī)分為大、中、小三種類(lèi)型，不同類(lèi)型的礦機(jī)每天所產(chǎn)生的數(shù)字貨幣從4枚到75枚不等(稱(chēng)為“靜態(tài)收益”)，同時(shí)要求會(huì)員繼續(xù)發(fā)展2至3個(gè)下線(xiàn)，設(shè)置以直接或者間接依靠發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬的依據(jù)或者返利依據(jù)的“開(kāi)拓獎(jiǎng)”“管理獎(jiǎng)”，并給予一定比例的數(shù)字貨幣作為獎(jiǎng)勵(lì)(稱(chēng)為“動(dòng)態(tài)收益”)，其所產(chǎn)生的數(shù)字貨幣可以按照一定的比例在相應(yīng)的指定交易平臺(tái)中兌換成人民幣。

為讓該平臺(tái)更具有吸引力，讓更多的人參與到該數(shù)字貨幣的投資中來(lái)，在和瞿某商議后，李堂慶、李鳳梅二人組織部分會(huì)員及潛在客戶(hù)赴國(guó)外參觀學(xué)習(xí)。據(jù)查，僅一場(chǎng)在境外組織的數(shù)字貨幣的啟動(dòng)大會(huì)就花費(fèi)了數(shù)百萬(wàn)元。

“我們?cè)趪?guó)外參加活動(dòng)的時(shí)候，憑借租賃礦機(jī)產(chǎn)生的數(shù)字貨幣就可以實(shí)現(xiàn)在部分商店購(gòu)買(mǎi)珠寶，辦理入住酒店繳納的費(fèi)用也是主辦方用平臺(tái)產(chǎn)生的數(shù)字貨幣繳納的”，原來(lái)，為讓參與者相信該平臺(tái)的真實(shí)性，瞿某等人事先安排好，營(yíng)造出其平臺(tái)上數(shù)字貨幣可以直接等同于現(xiàn)金交易的假象，并在啟動(dòng)會(huì)結(jié)束后，帶領(lǐng)眾人參觀尚未建成的某國(guó)首都核心地段的商鋪，許下將來(lái)可以直接用數(shù)字貨幣購(gòu)買(mǎi)黃金旺鋪的空頭支票，讓前來(lái)參加此次啟動(dòng)大會(huì)的人興奮不已。

這邊是參加境外啟動(dòng)大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)，那邊是國(guó)內(nèi)的視頻直播，一時(shí)間，平臺(tái)上的數(shù)字貨幣價(jià)格飆升。瞿某等人僅靠一場(chǎng)事先經(jīng)過(guò)周密安排的活動(dòng)，賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)，也更讓其一班人提升了信心，加快了圈錢(qián)的步伐。

資金被掏空

平臺(tái)跌下神壇

為進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)，誘惑他人投資，瞿某等人在平臺(tái)推出后不久，便將其設(shè)置為“只漲不跌”。然而好景不長(zhǎng)，隨著租賃所謂“礦機(jī)”人數(shù)的激增，層級(jí)下線(xiàn)人數(shù)越來(lái)越多，由“礦機(jī)”、發(fā)展人頭產(chǎn)生的數(shù)字貨幣越來(lái)越多，兌付平臺(tái)由每天的幾十單兌付瘋漲到幾千單。

眼見(jiàn)“拆東墻補(bǔ)西墻”的伎倆即將被識(shí)破，瞿某在與李堂慶、李鳳梅等人商量后，以限制兌換數(shù)量、升級(jí)兌換平臺(tái)、推出網(wǎng)上商城產(chǎn)品兌換等方式延遲兌換時(shí)間。

2016年12月，何先生來(lái)到公安局報(bào)案，稱(chēng)其在網(wǎng)上投資20余萬(wàn)元的數(shù)字貨幣項(xiàng)目服務(wù)器癱瘓，交流群也被解散，聯(lián)系人失聯(lián)，懷疑被騙。此后，越來(lái)越多的投資人發(fā)覺(jué)被騙后也陸續(xù)報(bào)案，自此，李堂慶宣稱(chēng)“穩(wěn)賺不賠”的數(shù)字貨幣徹底跌落神壇。

李堂慶到案后交代，所謂的平臺(tái)產(chǎn)生的數(shù)字貨幣價(jià)格皆由瞿某等人掌控，可根據(jù)需要人為設(shè)置漲幅和降幅，一旦發(fā)生資金鏈斷裂時(shí)，平臺(tái)就會(huì)關(guān)閉。通過(guò)平臺(tái)募集到的資金大部分流向了瞿某、李堂慶、李鳳梅等人手中。經(jīng)查，李堂慶、李鳳梅兩人共發(fā)展組織層級(jí)8層，下線(xiàn)會(huì)員70余人，涉案金額高達(dá)6900萬(wàn)元。

一邊是投資者被高額回報(bào)迷惑，進(jìn)行投資導(dǎo)致血本無(wú)歸；一邊是李堂慶、李鳳梅兩人瘋狂利用所攫取的不義之財(cái)，一擲千金購(gòu)豪宅、買(mǎi)豪車(chē)、過(guò)奢侈生活，貪圖賺“快錢(qián)”的李堂慶、李鳳梅二人，于2017年5月被盱眙縣檢察院批準(zhǔn)逮捕。

承辦檢察官介紹，近年來(lái)，隨著加密貨幣的財(cái)富效應(yīng)被持續(xù)炒熱，部分不法分子利用“虛擬貨幣”概念，擅自發(fā)行虛擬貨幣、數(shù)字貨幣，以這些方式吸取抱著致富夢(mèng)想的廣大投資人的財(cái)產(chǎn)，侵害投資人的利益。

為此，檢方提醒，目前我國(guó)尚未發(fā)行法定數(shù)字貨幣，廣大投資者需謹(jǐn)慎對(duì)待虛擬貨幣、數(shù)字貨幣投資，要提升自我保護(hù)意識(shí)，在進(jìn)行投資之前，要多花點(diǎn)時(shí)間做調(diào)查、了解團(tuán)隊(duì)、熟悉產(chǎn)品，并多了解相關(guān)的國(guó)家法律政策，再考慮是否投資，以免落入類(lèi)似不法圈套。