中美日持續(xù)強(qiáng)力監(jiān)管虛擬貨幣交易所，比特幣兩日下跌近20%

近兩日，美國(guó)、日本等國(guó)家相繼傳來(lái)針對(duì)虛擬貨幣交易所進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)管的消息，虛擬貨幣價(jià)格大跌，比特幣兩日以來(lái)跌幅接近20%。

3月8日晚間，虛擬貨幣交易所幣安出現(xiàn)訪問(wèn)異常的情況，隨后，第一財(cái)經(jīng)記者查看多家境外虛擬貨幣交易所發(fā)現(xiàn)， Bitfinex、Bitmex等均出現(xiàn)類似情況。3月9日上午開(kāi)始，OKEx、火幣Pro站也陸續(xù)出現(xiàn)無(wú)法訪問(wèn)的情況。

日前，有境內(nèi)媒體報(bào)道稱，近期ICO又以“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷”的方式，面向境內(nèi)散戶開(kāi)放。第一財(cái)經(jīng)記者從一位接近監(jiān)管人士處確認(rèn)，中國(guó)監(jiān)管層治理防范針對(duì)境外ICO和虛擬貨幣的欺詐犯罪并不止關(guān)閉IP地址一種方式，監(jiān)管層還會(huì)通過(guò)其他手段對(duì)此類平臺(tái)采取措施。

3月9日，中國(guó)人民銀行行長(zhǎng)周小川表示，比特幣等虛擬貨幣作為零售支付工具，監(jiān)管沒(méi)有認(rèn)可，目前不接受也不認(rèn)可相關(guān)服務(wù)。未來(lái)監(jiān)管是很動(dòng)態(tài)的，取決于技術(shù)發(fā)展程度，也取決于局部測(cè)試結(jié)果和評(píng)估情況，有待觀察。

周小川還稱，市場(chǎng)上數(shù)字貨幣在某些方面出現(xiàn)很多議論，主要是有些技術(shù)應(yīng)用沒(méi)有專注于數(shù)字貨幣在零售支付方面的應(yīng)用，而是跑到虛擬資產(chǎn)交易方向了，這個(gè)方向要更加慎重，虛擬資產(chǎn)交易從中國(guó)角度來(lái)講，也不符合金融服務(wù)于實(shí)體經(jīng)濟(jì)這個(gè)方向。

針對(duì)虛擬貨幣交易所，全球前兩大交易市場(chǎng)日本和美國(guó)近兩日相繼傳出加強(qiáng)監(jiān)管的消息。美國(guó)證監(jiān)會(huì)(SEC)日前發(fā)布公告稱，在線交易平臺(tái)已成為當(dāng)下流行的數(shù)字化資產(chǎn)投資工具，包括對(duì)數(shù)字貨幣或ICO代幣的買賣。這些平臺(tái)表示可以讓投資者快速交易數(shù)字化資產(chǎn)，其中有些平臺(tái)充當(dāng)中介和撮合商，為投資者提供顯示自動(dòng)化系統(tǒng)，以便了解訂單報(bào)價(jià)、執(zhí)行交易并獲取交易數(shù)據(jù)。

SEC認(rèn)為，此類平臺(tái)提供的資產(chǎn)交易機(jī)制符合聯(lián)邦證券法下“證券”的范疇。如果該平臺(tái)提供數(shù)字化資產(chǎn)交易，并符合“證券交易所”的定義，那么該平臺(tái)必須在SEC注冊(cè)為證券交易所或者申請(qǐng)豁免注冊(cè)資格。

日本金融廳(FSA)3月8日公布了7張針對(duì)日本虛擬貨幣交易所的罰單，要求FSHO和bit station關(guān)閉所有虛擬貨幣交易業(yè)務(wù)。其中，F(xiàn)SHO還被要求在2018年3月8日到4月7日之間暫停所有業(yè)務(wù)，用戶財(cái)產(chǎn)返還等業(yè)務(wù)除外。此外，Coincheck、Tech Bureau、GMO Coin、Bicrements與Mr. Exchange等5家交易所被要求整改。

日本金融廳指出，部分交易所在業(yè)務(wù)擴(kuò)大過(guò)程中，對(duì)內(nèi)部審計(jì)的實(shí)施與業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)等未遵守法律要求，無(wú)法確保經(jīng)營(yíng)管理的真實(shí)性。責(zé)令Coincheck與Tech Bureau等7家調(diào)整管理結(jié)構(gòu)，完善反洗錢程序，須在3月22日前反饋報(bào)告。由于此前的預(yù)防對(duì)策并未起效，為確保業(yè)務(wù)正常運(yùn)營(yíng)，日本金融廳要求各交易所必須對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行整改。與此同時(shí)，在整改計(jì)劃實(shí)施之前，交易所應(yīng)按月反饋進(jìn)度，并在每月10日之前以書(shū)面形式報(bào)告。

受上述消息影響，比特幣等虛擬貨幣價(jià)格受到巨大沖擊，截至3月9日午間，比特幣較前兩日已下跌近20%，報(bào)8700美元；以太坊兩日跌幅達(dá)20%，報(bào)662美元；瑞波幣跌幅約12.5%，報(bào)0.76美元。截至3月9日晚間發(fā)稿，各大虛擬貨幣的跌幅縮小，比特幣報(bào)9600美元，以太坊報(bào)750美元，萊特幣報(bào)193美元。