由于把賭博當(dāng)做了“事業(yè)”,這些人投注的數(shù)額也大了起來。但是,“十賭九輸”,張濤等人很快將家產(chǎn)輸了個(gè)精光。此時(shí)的他們,輸?shù)迷蕉嘣讲桓市?結(jié)果,張濤陷入了最后的瘋狂。他開始冒充各種身份偽造合同詐騙他人財(cái)物,并很快將騙來的9000余萬元輸?shù)袅恕?/p>

偵查人員一邊順著銀行卡注冊(cè)持有人的信息繼續(xù)摸排,一邊繼續(xù)訊問犯罪嫌疑人張濤,最終確定“申博太陽城”是一家網(wǎng)絡(luò)賭博公司,該公司租用的辦公地址在香港、菲律賓等地,且公司幕后人員反偵查意識(shí)很強(qiáng),嫌疑人的具體身份一時(shí)難以查明,這使得此起案中案陷入僵局。

在長(zhǎng)達(dá)半年多的時(shí)間里,偵查人員多次往返上海、廣州等地,最終揭開了謎底。

賭客趨之若鶩

絕大多數(shù)參賭人員來自內(nèi)地,嫌疑人安排專門人員到廣東、河南等地高價(jià)購買各個(gè)銀行的銀行卡,用于賭資的流轉(zhuǎn)。

犯罪嫌疑人蘇星,在廣東深圳賣雪茄煙積攢了一定的積蓄后,于2000年取得了香港居民身份,在香港設(shè)立了“恒信貴金屬有限公司”。

在公司經(jīng)營(yíng)過程中,公司代理部的主管鄧博找到了蘇星,說他打算建一個(gè)賭博網(wǎng)站,并提出自己跟“申博太陽城”賭場(chǎng)非常熟悉,如果想建賭博網(wǎng)站,可以先做“申博太陽城”賭場(chǎng)的代理。并且,他還給蘇星吃了一顆定心丸,稱如果以后出了事,由他負(fù)責(zé)。

平時(shí)就喜好賭博、見識(shí)過開設(shè)賭場(chǎng)獲巨利的蘇星同意了。鄧博融資2200萬元,但他拿到這些錢后,馬上去澳門賭博,一下子輸?shù)袅?000萬元,鄧博與蘇星只好先用剩下的200萬元?jiǎng)?chuàng)建網(wǎng)站。為了節(jié)約開支,蘇星將“恒信貴金屬有限公司”的部分員工直接派給了鄧博。為掩人耳目,蘇星、鄧博將新建立的賭博公司稱為“B公司”,兩人微信、短信等聊天時(shí),也一直用B公司稱呼這家賭博公司。同時(shí),B公司的財(cái)務(wù)報(bào)表都是用蘇星自己設(shè)計(jì)的格式來記錄,里面幾乎全是字母和數(shù)字,外人根本不知道這家公司的財(cái)務(wù)狀況。

B公司賭博網(wǎng)站的頁面設(shè)計(jì)、后臺(tái)服務(wù)器的鏈接租用、接入等都是由鄧博、蘇星共同商定后,由鄧博具體操作。賭博網(wǎng)站頁面鏈接多個(gè)賭博系統(tǒng):“申博太陽城”“寶盈”“對(duì)戰(zhàn)”“AG亞游”等。同時(shí),從賭博網(wǎng)頁上可以申請(qǐng)會(huì)員,申請(qǐng)好會(huì)員后,再按照賭博網(wǎng)站的頁面提示,聯(lián)系B公司客服,客服會(huì)詢問參賭人哪個(gè)銀行轉(zhuǎn)賬方便,再根據(jù)參賭人說的銀行,給參賭人一個(gè)相應(yīng)的銀行卡賬號(hào)。參賭人把資金打進(jìn)來后,B公司的財(cái)務(wù)人員會(huì)把資金加到他要賭博的系統(tǒng)中去,這樣,參賭人就可以進(jìn)入相應(yīng)的系統(tǒng)賭博了。賭博的方式有“百家樂”“龍虎”等方式。賭博結(jié)束后,參賭人有輸也有贏,參賭人賬戶里的資金會(huì)被打回其提供的銀行賬號(hào)。其中,內(nèi)地的參賭人占到該網(wǎng)站所有參賭人98%以上。

郭某是一名參賭人員,今年50多歲,廣州市人,經(jīng)營(yíng)一家小型加工廠。一個(gè)偶然的機(jī)會(huì),他點(diǎn)開了郵箱中的一封垃圾郵件,網(wǎng)頁自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到了一個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站。他抱著試試看的心理投了2萬元本金,沒想到,才過了幾個(gè)小時(shí),他就賺了40余萬元。郭某大喜,繼續(xù)投注,但沒想到手氣急轉(zhuǎn)直下,不僅之前贏的錢全都輸回去,自己還倒賠了幾十萬元。這樣的落差讓郭某很不甘心,之后近1個(gè)月的時(shí)間里,他常偷偷在公司里賭博,總共輸?shù)袅?92萬余元,公司差點(diǎn)破產(chǎn)。

因?yàn)榻^大多數(shù)參賭人員來自內(nèi)地,所以蘇星、鄧博安排專門人員到廣東省、河南省等地高價(jià)購買各個(gè)銀行的銀行卡,用于B公司賭資的流轉(zhuǎn)。此外,B公司還通過第三方支付平臺(tái)收取參賭人的賭資,參賭人將賭資先打到和B公司簽約的第三方支付平臺(tái)上,第三方支付平臺(tái)再跟B公司結(jié)算。為了逃避銀行監(jiān)管和司法機(jī)關(guān)查處,B公司每隔兩三個(gè)月就要更換多個(gè)銀行卡。

B公司開設(shè)時(shí)的地址是香港特別行政區(qū)左敦,后來公司搬至了臺(tái)灣省臺(tái)北市。B公司中的財(cái)務(wù)總監(jiān)Jerry和客服部的人長(zhǎng)期在臺(tái)灣、香港,分別從事招攬參賭人、代理商的工作。

嫌疑人獲利驚人

僅案發(fā)前三個(gè)月內(nèi)賭博系統(tǒng)后臺(tái)中固定的數(shù)據(jù),嫌疑人用于接收賭資的銀行賬戶內(nèi)的資金額即高達(dá)15億元。

為了獲取更大的利潤(rùn),蘇星、鄧博二人不滿足于僅將網(wǎng)站接入他人研發(fā)的賭博系統(tǒng)。從2013年起,兩人在原賭博網(wǎng)站的基礎(chǔ)上,開始籌備建設(shè)“歐博”賭博系統(tǒng)。

歐博賭博系統(tǒng)于2015年1月正式上線。歐博技術(shù)維護(hù)團(tuán)隊(duì)起初在臺(tái)灣,后遷至菲律賓,視頻基地位于菲律賓馬尼拉,非法獲利數(shù)額特別巨大。賭場(chǎng)的形式是在菲律賓等地租一間攝影棚,攝影棚里的擺設(shè)與實(shí)體賭場(chǎng)是一樣的,有賭桌、有荷官發(fā)牌,只是沒有實(shí)際的賭客。攝像后,視頻會(huì)通過網(wǎng)絡(luò)傳輸出去,實(shí)際的參賭人通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行賭博。為了緩解視頻傳送的延遲,蘇星、鄧博又使用他人身份證件在上海租用了服務(wù)器,用于視頻加速服務(wù)。

蘇星、鄧博作為賭場(chǎng)的最上級(jí),負(fù)責(zé)制作賭博視頻,傳輸至賭博系統(tǒng)中,然后接入網(wǎng)絡(luò)。他們的獲利手法有兩種:一是將賭博系統(tǒng)租給其他人,承租者成為蘇星、鄧博的下級(jí),再由下級(jí)招攬客人參與賭博。蘇星、鄧博的下級(jí)不僅有一級(jí)代理的情況,還有多級(jí)代理的情況,然后蘇星、鄧博向系統(tǒng)的下一級(jí)(接入系統(tǒng)的網(wǎng)站)收取租金;二是拆賬的模式,就是按照莊家的輸贏,蘇星、鄧博按照3%的比例提成。莊家贏了錢,蘇星、鄧博就從贏的錢當(dāng)中獲利3%。

這套系統(tǒng)有專門的技術(shù)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)建設(shè)及運(yùn)行維護(hù),同時(shí)負(fù)責(zé)將歐博系統(tǒng)接入到各個(gè)網(wǎng)站和網(wǎng)絡(luò)的接入點(diǎn)。

系統(tǒng)采用多層級(jí)運(yùn)營(yíng)模式,每場(chǎng)賭局都通過網(wǎng)上投注和銀行賬戶資金結(jié)算的方式進(jìn)行運(yùn)作。網(wǎng)站人員構(gòu)成呈“樹狀”組織結(jié)構(gòu),等級(jí)由上到下依次為“股東”“總代理”“地區(qū)代理”“二級(jí)代理”和“會(huì)員”,成員之間互不相識(shí),各自發(fā)展自己的賭盤。各級(jí)代理都持有一個(gè)6位數(shù)的代理賬號(hào),要想獲取更多利潤(rùn),必須不斷發(fā)展“下家”,級(jí)別越高,能開設(shè)的賭博賬號(hào)就越多,從賭注中分獲的利潤(rùn)也越大,這刺激著參賭人一方面沉迷于賭博,另一方面則積極發(fā)展下線,成為級(jí)別更高的莊家。截至案發(fā),歐博系統(tǒng)同時(shí)上線的人員均保持在五六千人左右。

在網(wǎng)絡(luò)賭博運(yùn)營(yíng)的過程中,也有不少“頭腦靈活”的人看到了“商機(jī)”。同案被告人蕭某、何某等人就專門開設(shè)了“資金兌換店”,利用收購來的以他人名字注冊(cè)開戶的銀行卡,為蘇星、鄧博賭博集團(tuán)在內(nèi)地收取的賭資進(jìn)行接收、流轉(zhuǎn)和兌換。

經(jīng)司法審計(jì),僅案發(fā)前三個(gè)月內(nèi)賭博系統(tǒng)后臺(tái)中固定的數(shù)據(jù),蘇星、鄧博在管理經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)賭博時(shí),用于接收賭資的銀行賬戶內(nèi)的資金總額就高達(dá)15億余元。

(嫌疑人為化名)