騙取“網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)”1億多元

“洗腦”是傳銷組織對(duì)加盟者加以精神控制的主要方式，謊言的外面總是包裹著一層美麗的“外衣”。據(jù)津市市副市長(zhǎng)、市公安局長(zhǎng)戴志剛介紹，傳銷頭目把“世界云聯(lián)”大數(shù)據(jù)平臺(tái)描繪得十分神氣，鼓吹只要入駐“世界云聯(lián)”，將得到眾多“福利”，如送股權(quán)、送實(shí)體超市、終身養(yǎng)老……

據(jù)警方查明，這些“福利”純屬子虛烏有，只是傳銷組織用來(lái)忽悠會(huì)員的一個(gè)幌子?！笆澜缭坡?lián)”既沒(méi)有具體產(chǎn)品，又沒(méi)有實(shí)際工程，純粹就是“空手套白狼”。

其實(shí)，王某一開(kāi)始是打著“世界銀聯(lián)”招牌粉墨登場(chǎng)的，不料想僅僅運(yùn)轉(zhuǎn)3個(gè)月，就收到了一家銀行律師的侵權(quán)函要求更名。無(wú)奈之下，王某遂將“世界銀聯(lián)”更名為“世界云聯(lián)”，換湯不換藥，繼續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)著他們的“宏偉工程”，并廣泛宣傳，誘騙別人注冊(cè)，假借“網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)”收取的會(huì)員費(fèi)額度由每名20元上調(diào)為128元。

2016年3月，王某安排張某擔(dān)任公司法人代表，張某鵬擔(dān)任公司總經(jīng)理。因王某多次涉嫌傳銷違法行為，早被工商行政管理部門納入黑名單無(wú)法再進(jìn)行注冊(cè)成立公司，他便安排萬(wàn)某注冊(cè)成立西安聚云公司，將華爾道公司搬至聚云公司實(shí)際操作。2016年4月聚云公司涉嫌傳銷活動(dòng)多次被當(dāng)?shù)毓ど滩块T所查。王某召開(kāi)公司核心人員張某、萬(wàn)某、于某等人開(kāi)會(huì)，決定前往深圳發(fā)展，繼續(xù)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。為使會(huì)員更加相信“世界云聯(lián)”有實(shí)力，激發(fā)發(fā)展下線會(huì)員的熱情，防止公司在使用第三方支付平臺(tái)公司終止合作造成“世界云聯(lián)”傳銷業(yè)務(wù)受阻，隨后又先后成立了“世界云聯(lián)（深圳）網(wǎng)絡(luò)科技”、“世界云聯(lián)（深圳）創(chuàng)業(yè)投資”、“世界云聯(lián)（深圳）新聞傳媒”等7家公司，以不同公司名義和第三方支付平臺(tái)簽約。就這樣，王某是所有傳銷公司的實(shí)際掌控人，發(fā)起、策劃、操縱者。情婦顧某是華爾道公司法人代表，收取會(huì)員費(fèi)，是傳銷活動(dòng)組織、實(shí)施的關(guān)鍵人員。張某、萬(wàn)某、于某等人心甘情愿的成為王某的傳銷傀儡，分別成為公司的法人代表、財(cái)務(wù)總監(jiān)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)總監(jiān)等。該團(tuán)伙以“網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)”收取的1億多元，而實(shí)際支出網(wǎng)絡(luò)維修費(fèi)僅40多萬(wàn)元，其余資金不是吃喝玩樂(lè)揮霍，就是落入各自腰包。

斗智斗勇艱苦審訊突破心理防線

2016年11月2日，市公安局接到群眾舉報(bào)，以武陵區(qū)人陳某、津市人程某等人為首，在常德市區(qū)設(shè)立傳銷工作室進(jìn)行傳銷活動(dòng)，他們假借“網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)”向每名會(huì)員收取會(huì)員費(fèi)128元，參與傳銷人員眾多。市公安局指令津市市公安局接待初查，2016年11月4日受案并初查，初查中發(fā)現(xiàn)陳某、程某等人已在常德市發(fā)展會(huì)員2000多人達(dá)10個(gè)層級(jí)，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。11月23日，市公安局立案并抽調(diào)津市市公安局民警組成專案組進(jìn)行專案?jìng)刹?。偵查中查明王某、顧某、張某、萬(wàn)某等人組成傳銷組織，利用“世界云聯(lián)”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，從獲得的數(shù)據(jù)得知，其傳銷活動(dòng)涉及全國(guó)20多個(gè)省市，約100多萬(wàn)人93個(gè)層級(jí)，陳某等人在常德進(jìn)行的傳銷活動(dòng)是王某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的一部分。2016年12月7日常德市公安局呈請(qǐng)湖南省公安廳對(duì)王某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)批準(zhǔn)立案，次日湖南省公安廳批準(zhǔn)立案。

立案后，專案組民警多次往返于全國(guó)20多個(gè)省市進(jìn)行調(diào)查取證。由于該案涉案人員眾多地域廣，傳銷體系內(nèi)部結(jié)構(gòu)錯(cuò)綜復(fù)雜，團(tuán)伙成員警惕性高，行蹤詭秘，反偵查能力極強(qiáng)，僅用于傳銷活動(dòng)的銀行賬戶高多達(dá)一千多個(gè)，資金流量龐大，這些都給專案組民警帶來(lái)了空前的偵查難度。但專案組民警并沒(méi)有氣餒，晨興夜寐，加班加點(diǎn)調(diào)查取證，餓了啃口干糧，困了和衣而睡，有的民警還因水土不服，還帶病堅(jiān)持工作，克服了諸多不利因素，憑著頑強(qiáng)的意志和過(guò)硬的本領(lǐng)，通過(guò)1個(gè)多月的慎密偵查，專案組民警最終摸清了該傳銷組織的運(yùn)作模式、組織架構(gòu)、犯罪手段、涉案規(guī)模，基本鎖定了主要犯罪嫌疑人及銀行賬戶。前期調(diào)查取證扎實(shí)，犯罪事實(shí)基本清楚，證據(jù)之間形成鎖鏈，抓捕時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟。專案組民警積極向指揮部匯報(bào)，指揮部迅速安排警力進(jìn)行抓捕。

涉案人員大多數(shù)都是高學(xué)歷高智商的80、90后，他們遙控指揮，活動(dòng)范圍廣，這給偵查抓捕工作增加難度。為確保抓捕行動(dòng)的萬(wàn)無(wú)一失，指揮部進(jìn)行了精密的排兵布陣。2017年1月12日，常德、津市兩級(jí)公安機(jī)關(guān)派出130多名警力，分成5個(gè)抓捕行動(dòng)小組，輾轉(zhuǎn)千公里，在西安、深圳、合肥、杭州等警方的配合下，開(kāi)展統(tǒng)一抓捕收網(wǎng)行動(dòng)。在深圳戰(zhàn)場(chǎng)準(zhǔn)備抓捕嫌疑人王某時(shí)，王某已從深圳飛往安徽，在安徽戰(zhàn)場(chǎng)準(zhǔn)備抓捕嫌疑人萬(wàn)某時(shí)，而萬(wàn)某從安徽坐飛機(jī)前往了西安，在每一個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)，都出現(xiàn)了這種跨省大遷徙狀態(tài)，給抓捕工作帶來(lái)了又一次的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。抓捕組民警只得繼續(xù)蹲點(diǎn)守候。同時(shí)，在查封現(xiàn)場(chǎng)，一些不明真相的員工和被洗腦的加盟者不愿離去，民警們只得苦口婆心地做好這些人的思想工作。經(jīng)過(guò)72小時(shí)的日夜奮戰(zhàn)，各戰(zhàn)場(chǎng)傳來(lái)喜訊，犯罪嫌疑人王某、顧某、萬(wàn)某、張某等30人分別一一落網(wǎng)。

主要犯罪嫌疑人大多數(shù)都是高學(xué)歷者，屬于高智商犯罪，難為輕易攻破他們的心理防線。專案組民警收集整理的卷宗近百本，仔細(xì)核實(shí)每一條電子證據(jù)。通過(guò)專案組民警的不懈努力，與犯罪嫌疑人斗智斗勇，艱苦審訊，最后徹底摧毀了犯罪嫌疑人的心理防線。在大量的證據(jù)鎖鏈下，王某從百般抵賴到不得不低頭，其余的主要犯罪嫌疑人對(duì)自己的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。