投資理財(cái)咨詢公司非法集資法定代表人一審獲刑11年

公司雇傭銀行退休員工掩人耳目

近日,寧夏回族自治區(qū)吳忠市利通區(qū)人民法院對(duì)被告人張延強(qiáng)非法集資案進(jìn)行一審宣判,被告人張延強(qiáng)犯集資詐騙罪,被判處有期徒刑11年,并處罰金人民幣10萬元。

2013年,張延強(qiáng)伙同他人注冊(cè)成立投資理財(cái)咨詢公司,通過組織員工上街宣傳、散發(fā)傳單等方式,向社會(huì)公眾謊稱自己的公司資金雄厚、資質(zhì)齊全,以支付高利為誘餌,采取與被害人簽訂投資合同的方式,騙取被害人的信任,未經(jīng)有關(guān)國家機(jī)關(guān)批準(zhǔn),向社會(huì)公眾募集資金。自2013年7月25日至2015年2月2日,被告人張延強(qiáng)先后以每月支付存入本金1.2%至1.5%的高回報(bào)率,向被害人肖某某等68人募集資金共計(jì)1351.5萬元。

為了增強(qiáng)公眾信任度,張延強(qiáng)的公司還專門雇了一名某銀行退休員工張某某作為公司的副總。張某某不僅為上門的客戶進(jìn)行咨詢解答、簽約投資,自己還投資了20萬元獲取高額利息。直到案發(fā)前,張某某都不知道公司所從事的業(yè)務(wù)是非法的。

將外地非法集資術(shù)移植到吳忠

經(jīng)法院審理查明,2013年春節(jié)過后,張延強(qiáng)的合伙人曹某某(另案處理)在其之前工作的陜西少華投資管理公司老板董某某慫恿下,于2013年3月和張延強(qiáng)來到吳忠市考察市場(chǎng)后,二人決定合伙在吳忠市開一家投資公司,并從董某某處借款100萬元。

2013年7月,二人為取得社會(huì)公眾的信任,在未實(shí)際出資的情況下,委托他人通過虛報(bào)注冊(cè)資本的方式,在吳忠市利通區(qū)注冊(cè)成立了一家投資有限公司。公司注冊(cè)資金為1000萬元,經(jīng)營范圍為投資理財(cái)咨詢服務(wù)。公司法定代表人為陳某某,實(shí)際控制人為被告人張延強(qiáng)、曹某某。2014年6月,公司法定代表人變更為被告人張延強(qiáng)。

公司按照陜西少華投資管理公司的運(yùn)作模式經(jīng)營。從公司成立到2014年6月,吸收存款約500萬余元。為相互拆借資金方便,曹某某與張延強(qiáng)商量,由曹某某在銀川市另成立了一家公司,吳忠的公司由張延強(qiáng)一人全權(quán)負(fù)責(zé)。

另據(jù)在庭審中檢察機(jī)關(guān)出示的陜西省西安市公安局灞橋分局洪慶派出所出具的情況說明,證實(shí)陜西少華投資有限公司因涉嫌非法吸收公眾存款,已被公安機(jī)關(guān)查封,公司相關(guān)人員已外逃。