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會計被拉進“公司微信群” “老板”讓轉賬近49萬

2016年09月08日 15:07 | 來源:燕趙晚報
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本報訊(記者 馬冬勝 通訊員 張楠 回建剛)昨日,滄州渤海新區(qū)公安分局公布一起電信詐騙案件,一家企業(yè)的會計在微信上被冒充老板的騙子騙走近49萬元,警方經(jīng)過一個多月的艱苦偵查,3名涉案人員在南寧落網(wǎng),并于8月29日被押解回渤海新區(qū)。目前,3名涉案嫌疑人已被依法刑拘,案件深挖取證工作正在進行中。

7月18日19時許,渤海新區(qū)公安分局110指揮中心接到渤海新區(qū)臨港化工園區(qū)某企業(yè)會計馮某報案:有人在手機微信上冒充馮某公司領導,以轉賬的方式詐騙公司現(xiàn)金489593元。據(jù)馮某回憶,7月中旬,企業(yè)郵箱先后收到“老板”從不同郵箱發(fā)來的電子郵件,要求整理發(fā)送全體員工的通訊錄。由于老板常年不在公司,馮某沒有懷疑,按要求回復了郵件。7月18日,馮某突然被拉進一個以公司名稱命名的微信群,群里有“老板”、股東,還有公司高層等,基本都是用的本人照片做頭像。隨后,“老板”向馮某了解企業(yè)當天入賬情況,告訴馮某有一筆合同款項進賬,并發(fā)來一個銀行轉賬的截圖,共計489593元。幾分鐘后,公司的股東提出合同還需要重新協(xié)商,“老板”讓馮某將之前的款項先退回。當日16時許,會計馮某按照打款賬號退款未果,將錢打入“老板”提供的另一個賬戶。當晚,馮某打電話向公司老板核實,這才得知遭遇了電信詐騙,立即報了案。

專案組了解案情后,第一時間與銀行方面取得聯(lián)系,但是被騙資金早已被犯罪分子全數(shù)轉移。次日一早,警方確定會計馮某匯款賬戶在浙江溫州開戶后,民警立即趕赴溫州,對涉案賬戶展開調查,發(fā)現(xiàn)涉案資金已被轉移到廣西南寧一個私人賬戶,當即又馬不停蹄趕往南寧。通過一番調查,民警得知轉移到私人賬戶上的涉案資金又被分別存入南寧和廣東深圳的27個不同銀行的賬戶中。在銀行方面的配合下,辦案民警凍結了27個賬戶中沒能及時轉移的12萬余元被騙資金。專案組民警進一步調取了在南寧當?shù)劂y行ATM機取款的部分監(jiān)控視頻,鎖定涉案嫌疑人馬強(化名、南寧籍)。

根據(jù)銀聯(lián)提供的取款、消費信息,專案組民警先后在南寧、深圳調取100余處監(jiān)控視頻,最終又將另外兩名涉案嫌疑人高寧(化名)、馬健(化名)鎖定。8月25日、26日,涉案嫌疑人高寧、馬健、馬強在南寧先后落網(wǎng)。目前案件正在進一步審理中。

編輯:周佳佳

關鍵詞:會計 公司微信群 “老板”轉賬 近49萬

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