原標(biāo)題：工行馬德里分行遭搜查 涉嫌洗錢至少4000萬歐元

【環(huán)球時報駐西班牙記者 王迪】據(jù)西班牙媒體《世界報》報道，西班牙國民警衛(wèi)隊和反腐敗檢察官辦公室17日對中國工商銀行馬德里分行進(jìn)行了反洗錢搜查，并帶走了5名該行管理層人員，其中還包括工行馬德里分行行長。《世界報》報道稱，截至目前，警方認(rèn)為洗錢涉及金額至少已達(dá)4000萬歐元。而埃菲社則稱，隨著調(diào)查進(jìn)一步深入，這個數(shù)字還可能進(jìn)一步上升?！董h(huán)球時報》記者17日向工行馬德里分行致電詢問此事，但是沒能聯(lián)系到當(dāng)事銀行。

《世界報》報道，西班牙參與調(diào)查的一位負(fù)責(zé)人認(rèn)為，“工行馬德里分行存在一個完整的犯罪網(wǎng)絡(luò)?！眻蟮涝{(diào)查人員的話稱，此次反洗錢行動與去年5月西班牙警方一次針對馬德里華人黑幫走私、洗錢的展開的“蛇行動”有關(guān)。該犯罪團(tuán)伙的走私行為表面上是合法的，因為工行“幫助”了他們的交易，幫助他們非法從西班牙向中國轉(zhuǎn)賬。而另據(jù)《國家報》報道，該犯罪團(tuán)伙去年已有30人在“蛇行動”中被逮捕，其中還包括幾名西班牙海關(guān)人員，他們從中國購買貨物，利用虛假的低價發(fā)票、與海關(guān)人員的關(guān)系將其帶進(jìn)西班牙市場，涉案金額達(dá)2.5億歐元。

據(jù)據(jù)西班牙警方透露，“本次行動不僅是尋找該銀行洗錢的證據(jù)，更是要徹底鏟除這一洗錢鏈。很多嫌疑人并不常居馬德里，而是偶爾往返于上海與馬德里之間。”

2011年1月，工行馬德里分行正式對外營業(yè)，作為進(jìn)駐歐洲數(shù)個新市場的一部分成為了工商銀行在西班牙的首個支行。其服務(wù)對象包括西班牙華人華僑客戶、中資機(jī)構(gòu)、與西班牙有經(jīng)貿(mào)往來和投資關(guān)系的中國客戶、本地企業(yè)、跨國企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)等。