人民政協(xié)網(wǎng)5月9日電（記者 高志民）日前，最高人民檢察院、國家外匯管理局聯(lián)合發(fā)布了外匯領(lǐng)域行刑反向銜接典型案例，聚焦外匯領(lǐng)域刑事司法和行政執(zhí)法的事實(shí)認(rèn)定、法律適用等重點(diǎn)難點(diǎn)問題，進(jìn)一步明確辦案規(guī)則，依法打擊涉外匯違法犯罪行為，切實(shí)維護(hù)外匯市場健康秩序。

非法買賣外匯數(shù)額較大的，構(gòu)成非法經(jīng)營罪，依法應(yīng)追究刑事責(zé)任，而未達(dá)到刑事追責(zé)標(biāo)準(zhǔn)的，則依法應(yīng)追究行政責(zé)任。本次發(fā)布的李某乙涉嫌非法經(jīng)營罪行刑反向銜接案等6件案例中，檢察機(jī)關(guān)聯(lián)合外匯管理部門推動縱向、橫向、跨區(qū)域一體履職，進(jìn)一步統(tǒng)一執(zhí)法司法尺度、示范程序銜接路徑，防止外匯領(lǐng)域違法違規(guī)行為因“不刑不罰”而產(chǎn)生監(jiān)管漏洞，從而形成了刑事處罰和行政處罰的治理閉環(huán)，取得良好成效。

個人僅出借外匯賬戶但未直接參與非法經(jīng)營活動，由于缺乏主觀故意，無法追究刑事責(zé)任。在本次發(fā)布的樊某、趙某某、羅某某涉嫌非法經(jīng)營罪行刑反向銜接案中，檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查認(rèn)為，非法買賣外匯案件中是否營利并非行政處罰的必要要件，樊某等三人從事營利性和未營利性的變相買賣外匯、非法介紹買賣外匯的違法行為，均應(yīng)被行政處罰，并梳理、移送案件證據(jù)，后外匯管理部門依法對樊某等三人處以140萬元至286.7萬元不等的行政罰款。同時，當(dāng)?shù)貦z察機(jī)關(guān)和外匯管理部門以辦理該案為契機(jī)，共同出臺關(guān)于懲治金融違法犯罪、防范金融風(fēng)險協(xié)作機(jī)制的有關(guān)意見，充分發(fā)揮各方在金融監(jiān)管、懲治違法犯罪、防范金融風(fēng)險等方面的作用，消除追責(zé)盲區(qū)，確保打擊無死角。

該批典型案例也警示社會公眾，不要貪圖一時之利，利用正?？缇辰?jīng)貿(mào)往來中積累的資金和客戶資源等，協(xié)助從事非法買賣外匯活動或?yàn)槠涮峁┍憷麠l件，應(yīng)通過銀行等正規(guī)渠道合法辦理外匯業(yè)務(wù)，自覺抵制非法買賣外匯行為。

最高檢行政檢察廳負(fù)責(zé)人表示，檢察機(jī)關(guān)將深入貫徹落實(shí)黨的二十屆三中全會關(guān)于深化金融體制改革、完善行政處罰和刑事處罰雙向銜接制度等要求，在事前、事中、事后積極采取措施保障外匯管理部門行政處罰工作順利開展，完善外匯領(lǐng)域行政執(zhí)法與刑事司法銜接機(jī)制，確保精準(zhǔn)打擊涉外匯違法犯罪行為，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險的底線。