犯罪團(tuán)伙利用“話術(shù)”誘騙被害人購買茶葉

兩年詐騙近17萬人次涉案金額達(dá)2.2億元

詐騙團(tuán)伙利用各種“話術(shù)”,誘騙被害人高價購買低廉茶葉。在不到兩年的時間里,先后實(shí)施詐騙近17萬人次,詐騙金額達(dá)2.2億余元。

近日,廣東省高級人民法院對這起涉及24名被告人的特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案作出“駁回上訴,維持原判”的終審裁定。此前,湛江市中級人民法院一審以詐騙罪判處該團(tuán)伙首要分子何進(jìn)利無期徒刑,并處沒收個人全部財(cái)產(chǎn);判處主犯邱智業(yè)有期徒刑15年,并處罰金50萬元;其余22名被告人分別被判處有期徒刑3年至8年不等,并處相應(yīng)罰金。

法院經(jīng)審理查明,2016年9月起,何進(jìn)利、邱智業(yè)共同商定,以手機(jī)微信作為載體,利用美女頭像發(fā)布“朋友圈”,冒用美女的身份與客戶聊天,誘騙他人以高價購買廉價茶葉或手串的方式實(shí)施詐騙。二人以由何進(jìn)利出資在福建省廈門市注冊成立的3家公司為依托,先后糾集被告人李某偉、蔡某建、孫某飛、蘇某莉等一批客服、銷售人員(均另案處理),組成團(tuán)伙成員實(shí)施詐騙。

何進(jìn)利、邱智業(yè)等人在公司內(nèi)設(shè)立了完整、嚴(yán)密的組織架構(gòu):公司設(shè)立策劃部、技術(shù)部、推廣部、銷售部、售后部、財(cái)務(wù)部、物流部、人事部、后勤部9個部門,2018年1月又增設(shè)了安全部。其中,何進(jìn)利負(fù)責(zé)管理公司全面工作;邱智業(yè)任董事長兼行政總監(jiān);李某偉任銷售總監(jiān);蔡某建任人事總監(jiān);孫某飛任安全總監(jiān)。

該詐騙團(tuán)伙將公司各個部門進(jìn)行物理間隔,依照各部門的職能將詐騙行為分解成多個環(huán)節(jié),以廈門市思明區(qū)軟件園等地3處房產(chǎn)作為據(jù)點(diǎn),以流水作業(yè)的模式進(jìn)行詐騙活動。

法院查明,何進(jìn)利、邱智業(yè)等人購買了大量手機(jī)、手機(jī)號碼卡、微信號、電腦等作為作案工具。由策劃部人員帶領(lǐng)女模特蘇某莉等人根據(jù)所需的情景進(jìn)行拍攝、錄音,準(zhǔn)備詐騙素材;技術(shù)部工作人員將策劃部提供的女模特照片,設(shè)置成微信號的頭像以吸引男性好友,并以發(fā)“朋友圈”、關(guān)注公眾號等方式進(jìn)行“養(yǎng)號”后,技術(shù)部再將手機(jī)及微信號交給推廣部;推廣部工作人員則利用微信,每天大量搜索添加男性好友,并按照“話術(shù)”,以“加錯人”為由展開話題與被害人進(jìn)行聊天,后以該微信號不常用為由,將銷售人員的微信號推薦給被害人。

當(dāng)被害人成功添加銷售人員微信好友后,銷售人員則按照“話術(shù)”,冒用微信頭像中女模特的身份,利用策劃部提供的素材與被害人閑聊,虛構(gòu)其“到貧困山區(qū)參加支教”“到福利院看望老人(兒童)”等事實(shí),獲取被害人的好感和信任。

此后,銷售人員會謊稱其“失戀后去外公外婆家看望老人”“外公生日想幫外公賣茶葉制造驚喜”“自己第一次炒的茶葉想賣”,或者虛構(gòu)悲慘的身世遭遇,如“與后媽打賭需在一定時間內(nèi)完成茶葉的銷售額”“外公遭遇車禍住院”等,通過層層設(shè)套引誘,博取被害人同情,騙取被害人以高價購買廉價茶葉。

值得關(guān)注的是,在作案過程中,為防止銷售人員竊取貨款,減少被害人向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)的風(fēng)險,該詐騙團(tuán)伙還對整個流程的手機(jī)及微信號檢查、回訪,在被害人要求退款時使用“話術(shù)”進(jìn)行拖延或者不予理會,僅對少數(shù)態(tài)度強(qiáng)硬的被害人進(jìn)行退款。

為逃避打擊,2018年4月何進(jìn)利、邱智業(yè)聘請被告人何某明擔(dān)任其公司法律顧問。何某明聽取邱智業(yè)等人關(guān)于公司運(yùn)營狀況、公司架構(gòu)、詐騙模式等情況的匯報(bào)后,審閱了該團(tuán)伙使用的詐騙話術(shù)、微信聊天記錄等信息資料,在明知該詐騙團(tuán)伙以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取被害人錢財(cái)后,收取了30萬元服務(wù)費(fèi),并積極幫助該詐騙團(tuán)伙規(guī)避法律風(fēng)險、逃避打擊。

2018年6月,何某明還為邱智業(yè)等人提供《訊問(詢問)筆錄模板》,并應(yīng)邱智業(yè)等人的要求,指導(dǎo)何進(jìn)利、邱智業(yè)、李某偉、蔡某建、孫某飛等人如何應(yīng)對公安機(jī)關(guān)的訊問。邱智業(yè)根據(jù)何某明的指導(dǎo),將完善答案后的《訊問(詢問)筆錄模板》下發(fā)給該詐騙團(tuán)伙的部分員工學(xué)習(xí)使用。

從2018年7月至案發(fā),為逃避偵查,經(jīng)何進(jìn)利、邱智業(yè)等人商量決定,該詐騙團(tuán)伙改為誘騙被害人高價購買手串,其作案方式與之前一致。

經(jīng)審計(jì),2016年9月至2018年7月16日,該團(tuán)伙詐騙所得共計(jì)2.2億余元,被騙人次近17萬。

湛江中院一審判決認(rèn)定,該案24名被告人以非法占有為目的,隱瞞真實(shí)身份,虛構(gòu)事實(shí),利用互聯(lián)網(wǎng)、通信工具對不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙,數(shù)額特別巨大,各被告人的行為均已構(gòu)成詐騙罪。據(jù)此,該院作出一審判決。

一審宣判后,何進(jìn)利、邱智業(yè)、李某偉、蔡某建、孫某飛、何某明等被告人提起上訴。廣東高院二審審理認(rèn)為,一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,定罪準(zhǔn)確,量刑適當(dāng),審判程序合法,遂于近日依法作出終審裁定。