案例一：利用互聯(lián)網(wǎng)論壇實(shí)施毒品犯罪案

“園丁丁”制販大麻論壇系列案

一、 基本案情

“園丁丁”論壇是近年來(lái)國(guó)內(nèi)規(guī)模較大的大麻論壇，該論壇通過(guò)邀請(qǐng)碼進(jìn)入，設(shè)有大麻品種、種子、種植等10個(gè)分區(qū)38個(gè)版塊，會(huì)員1500余人，內(nèi)容涵蓋大麻種植及大麻種子、種植用具、吸食工具、大麻買(mǎi)賣(mài)，為國(guó)內(nèi)大麻吸食人群提供種植、交易渠道，逐漸成為制販大麻的源頭組織。2018年初，浙江省諸暨市公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)查獲的吸毒人員所吸食的大麻均通過(guò)“園丁丁”論壇購(gòu)買(mǎi)，遂立案?jìng)刹椤?019年1月23日，公安機(jī)關(guān)將案件移送審查起訴后，諸暨市人民檢察院審查發(fā)現(xiàn)，曹風(fēng)等7名論壇版主管理各自版塊，發(fā)布數(shù)百條有關(guān)大麻的主題帖、交流大麻種植技術(shù)的回復(fù)帖。檢察機(jī)關(guān)審查認(rèn)為，版主具有一定的管理職權(quán)，在論壇中活躍程度較高，利用網(wǎng)絡(luò)發(fā)布大量種植大麻等制毒、販毒違法犯罪信息，為他人實(shí)施毒品犯罪創(chuàng)造了條件，也產(chǎn)生了制毒、販毒的實(shí)際后果，社會(huì)危害性大，情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪。朱必鑫等13名會(huì)員通過(guò)論壇學(xué)習(xí)種植經(jīng)驗(yàn)、購(gòu)買(mǎi)種子和設(shè)備，種植大麻并銷(xiāo)售或者通過(guò)論壇直接購(gòu)買(mǎi)大麻并尋找下家銷(xiāo)售，構(gòu)成販賣(mài)毒品罪。

2019年5月20日檢察機(jī)關(guān)將案件提起公訴后，7名版主以非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪被判處有期徒刑一年九個(gè)月至二年三個(gè)月不等刑罰，13名會(huì)員以販賣(mài)毒品罪被判處有期徒刑一年三個(gè)月至四年六個(gè)月不等刑罰。檢察機(jī)關(guān)還就本案暴露出的互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管漏洞等問(wèn)題，及時(shí)向當(dāng)?shù)攸h委政府提出完善網(wǎng)絡(luò)空間治理的相關(guān)意見(jiàn)建議。

二、 典型意義

近年來(lái)，大麻濫用和涉網(wǎng)絡(luò)毒品犯罪均呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，犯罪手段多樣、隱蔽性強(qiáng)，查證難度大。本案中，檢察機(jī)關(guān)積極引導(dǎo)偵查取證，拓展辦案思路，精準(zhǔn)指控，不僅嚴(yán)厲打擊利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的販賣(mài)毒品犯罪，還嚴(yán)厲打擊利用互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布涉毒信息的犯罪行為，實(shí)現(xiàn)全鏈條打擊，使犯罪分子受到依法懲處。同時(shí)，檢察機(jī)關(guān)還延伸司法辦案效果，積極參與網(wǎng)絡(luò)生態(tài)治理，推進(jìn)源頭防控和治理。

案例二：快遞員隱瞞毒品案

劉某涉嫌隱瞞毒品案

一、 基本案情

劉某系上海某快遞公司快遞員，毒犯林某將一個(gè)藏有毒品的包裹通過(guò)劉某進(jìn)行郵寄，次日又聯(lián)系劉某攔截該包裹。包裹返回倉(cāng)庫(kù)后，劉某因無(wú)法聯(lián)系到林某，遂將包裹暫存于快遞柜內(nèi)。公安機(jī)關(guān)查獲林某后追蹤到劉某，告知其寄出包裹內(nèi)藏有違禁品，劉某擔(dān)心受到公司處罰，用一包大米偽造成林某所寄包裹交至公安機(jī)關(guān)。民警發(fā)現(xiàn)包裹內(nèi)是大米后告知?jiǎng)⒛嘲鼉?nèi)本應(yīng)藏有毒品，劉某知情后仍未及時(shí)交出包裹。次日一早，劉某主動(dòng)交代并帶領(lǐng)民警取獲包裹，查獲其內(nèi)藏有的毒品甲基苯丙胺28余克。

2018年4月24日，公安機(jī)關(guān)以劉某涉嫌非法持有毒品罪移送審查逮捕，上海市閔行區(qū)人民檢察院以其不致發(fā)生社會(huì)危險(xiǎn)性不批準(zhǔn)逮捕。審查起訴階段，檢察機(jī)關(guān)引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，收集快遞公司負(fù)責(zé)人證言及劉、林二人聊天記錄、交易往來(lái)清單，同時(shí)開(kāi)展自行補(bǔ)充偵查，復(fù)核辦案民警證言及劉某到案經(jīng)過(guò)等，證實(shí)劉某隱瞞毒品的持續(xù)時(shí)間較短，從知曉可能藏有毒品到主動(dòng)交代未超過(guò)24小時(shí)，帶領(lǐng)公安機(jī)關(guān)查獲涉案毒品，避免發(fā)生嚴(yán)重后果，其動(dòng)機(jī)是擔(dān)心受到公司處罰，主觀惡性小，具有自首情節(jié)等。閔行區(qū)人民檢察院根據(jù)本案事實(shí)和證據(jù)改變公安機(jī)關(guān)定性，認(rèn)為劉某涉嫌隱瞞毒品罪，但情節(jié)輕微，經(jīng)邀請(qǐng)三名人大代表作為中立第三方進(jìn)行公開(kāi)審查并取得一致同意后，對(duì)劉某作出不起訴決定。

二、 典型意義

快遞從業(yè)人員怠盡審核義務(wù)而為毒品犯罪提供便利，應(yīng)予以重點(diǎn)關(guān)注，加強(qiáng)監(jiān)管。本案對(duì)防范快遞從業(yè)人員實(shí)施毒品犯罪、防范快遞行業(yè)淪為毒品交易中轉(zhuǎn)站，具有一定警示作用。檢察機(jī)關(guān)根據(jù)案件事實(shí)和證據(jù)，將公安機(jī)關(guān)移送起訴時(shí)認(rèn)定的非法持有毒品罪，改變定性為隱瞞毒品罪，準(zhǔn)確認(rèn)定了案件性質(zhì)。同時(shí)，檢察機(jī)關(guān)通過(guò)引導(dǎo)偵查及自行補(bǔ)充偵查，查明涉案人員情節(jié)輕微，有自首情節(jié)，積極開(kāi)展不起訴案件公開(kāi)審查，聽(tīng)取各方意見(jiàn)，作出不起訴決定。這也為快遞從業(yè)人員積極檢舉揭發(fā)毒品犯罪行為，起到積極引導(dǎo)作用。

案例三：保護(hù)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)不起訴案

郝某某涉嫌非法買(mǎi)賣(mài)制毒物品案

一、 基本案情

郝某某系民營(yíng)企業(yè)法定代表人，在未經(jīng)公安機(jī)關(guān)備案的情況下，以公司名義從某化工廠多次購(gòu)買(mǎi)硫酸3.8噸、鹽酸34.4噸，再銷(xiāo)售給某有色金屬公司，該有色金屬公司將購(gòu)得的硫酸、鹽酸用于銅渡液、活化液生產(chǎn)。2018年鶴壁市公安局山城區(qū)分局對(duì)郝某某涉嫌非法買(mǎi)賣(mài)制毒物品案立案?jìng)刹?。河南省鶴壁市山城區(qū)人民檢察院提前介入偵查，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)取證，實(shí)地走訪了解公司的生產(chǎn)狀況及硫酸、鹽酸的儲(chǔ)存、使用情況。了解到郝某某系民營(yíng)企業(yè)負(fù)責(zé)人，涉案行為未造成嚴(yán)重后果，采取羈押措施對(duì)企業(yè)發(fā)展影響較大，遂未對(duì)郝某某采取羈押措施。2019年1月21日案件移送審查起訴后，檢察機(jī)關(guān)審查認(rèn)為，硫酸、鹽酸是我國(guó)列管的第三類(lèi)易制毒化學(xué)品，郝某某未到有關(guān)部門(mén)備案，即買(mǎi)賣(mài)硫酸、鹽酸，其行為違反了《易制毒化學(xué)品管理?xiàng)l例》的有關(guān)規(guī)定，但其銷(xiāo)售的硫酸、鹽酸，均被用于合法的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，依據(jù)刑法及相關(guān)司法解釋的規(guī)定，郝某某的行為不構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)制毒物品罪，鶴壁市山城區(qū)人民檢察院對(duì)其作出不起訴決定。同時(shí)，對(duì)于郝某某違反《易制毒化學(xué)品管理?xiàng)l例》的行為，向鶴壁市山城區(qū)公安局發(fā)出檢察建議，建議對(duì)郝某某依法給予行政處罰，并對(duì)轄區(qū)內(nèi)相關(guān)化工企業(yè)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)摸底排查，確保各企業(yè)依法經(jīng)營(yíng)。公安機(jī)關(guān)采納了檢察機(jī)關(guān)的檢察建議，進(jìn)行了排查整改。

二、 典型意義

對(duì)于實(shí)踐中違規(guī)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、購(gòu)買(mǎi)、運(yùn)輸易制毒化學(xué)品的行為，要依據(jù)刑法和相關(guān)司法解釋的規(guī)定，準(zhǔn)確區(qū)分罪與非罪的界限。本案檢察機(jī)關(guān)依法妥善辦理涉民營(yíng)經(jīng)濟(jì)案件，保障企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，審慎處理企業(yè)經(jīng)營(yíng)的不規(guī)范問(wèn)題，對(duì)不構(gòu)成犯罪的，依法作出不起訴決定。檢察機(jī)關(guān)還積極參與社會(huì)治理，準(zhǔn)確制發(fā)檢察建議，促進(jìn)企業(yè)規(guī)范、合法經(jīng)營(yíng)，為民營(yíng)企業(yè)的健康發(fā)展提供有力司法保障。

案例四：存疑不起訴后繼續(xù)引導(dǎo)偵查成功追訴案

農(nóng)子壯販賣(mài)毒品案

一、 基本案情

2017年5月，四川省廣安市人民檢察院在辦理農(nóng)子壯涉嫌販賣(mài)毒品案時(shí)，經(jīng)兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，雖然有一定證據(jù)證實(shí)農(nóng)子壯涉嫌販賣(mài)毒品，但證據(jù)尚達(dá)不到確實(shí)、充分的程度，遂對(duì)農(nóng)子壯作出存疑不起訴決定。檢察機(jī)關(guān)在作出不起訴決定后，繼續(xù)引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)獲取相關(guān)檢材，積極協(xié)調(diào)開(kāi)展司法鑒定，對(duì)其同案犯茍某進(jìn)行說(shuō)理教育等思想工作，促使茍某主動(dòng)要求指認(rèn)、辨認(rèn)農(nóng)子壯。至此，證實(shí)農(nóng)子壯販賣(mài)2000余克海洛因給茍某的證據(jù)鏈條已形成。2018年2月6日，廣安市人民檢察院以涉嫌販賣(mài)毒品罪對(duì)農(nóng)子壯提起公訴，2019年3月27日一審法院判決認(rèn)定農(nóng)子壯犯販賣(mài)毒品罪，判處死刑，緩期二年執(zhí)行，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。農(nóng)子壯不服提出上訴，二審法院裁定維持原判。

二、 典型意義

檢察機(jī)關(guān)準(zhǔn)確把握毒品犯罪案件的起訴標(biāo)準(zhǔn)，防止“帶病”起訴，依法對(duì)證據(jù)不足案件作出不起訴決定。同時(shí)，不放過(guò)案件線索，加大辦案力度，引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充、完善證據(jù)，構(gòu)建完整的證據(jù)體系。待案件事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分后，依法提起公訴，犯罪分子被判處死緩，最大程度實(shí)現(xiàn)了不枉不縱的司法辦案效果。

案例五：抗訴后三人被改判重刑案

陳雄飛等人販賣(mài)、運(yùn)輸毒品案

一、 基本案情

2016年12月，劉少輕向蔣華國(guó)購(gòu)買(mǎi)毒品甲基苯丙胺，蔣華國(guó)聯(lián)系上家王易購(gòu)買(mǎi)，王易又聯(lián)系其上家葛旻購(gòu)買(mǎi)，葛旻則聯(lián)系被告人陳雄飛購(gòu)買(mǎi)。陳雄飛安排馬仔將9500克甲基苯丙胺販賣(mài)給葛旻，葛旻將其中的8500克販賣(mài)給王易，王易將其中的8000克販賣(mài)給蔣華國(guó)，蔣華國(guó)全部販賣(mài)給了劉少輕。之后，各被告人再次以同樣的方式進(jìn)行了毒品交易，均先后被公安機(jī)關(guān)抓獲。全案查獲毒品共計(jì)20000余克。

2018年2月7日，湖南省衡陽(yáng)市中級(jí)人民法院一審判處陳雄飛死刑，葛旻死緩，王易無(wú)期徒刑，蔣華國(guó)有期徒刑十六年。衡陽(yáng)市人民檢察院以量刑畸輕為由提出抗訴，湖南省人民檢察院支持抗訴。湖南省人民檢察院全面審查案件后，以相關(guān)事實(shí)證據(jù)，使起初“零口供”的被告人陳雄飛如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)重新對(duì)其訊問(wèn)并制作同步錄音錄像，進(jìn)一步查清上下線等案件細(xì)節(jié)，排除證據(jù)矛盾；準(zhǔn)確認(rèn)定各被告人在毒品犯罪中的地位、作用及販賣(mài)毒品的數(shù)量；查清劉少輕已涉嫌毒品犯罪，對(duì)其及時(shí)進(jìn)行追訴(訴訟過(guò)程中劉少輕因病死亡)。2018年9月25日，湖南省高級(jí)人民法院二審采納抗訴意見(jiàn)，維持對(duì)陳雄飛的死刑判決，改判葛旻死刑、王易死刑緩期二年執(zhí)行、蔣華國(guó)無(wú)期徒刑。2019年10月31日，最高人民法院依法核準(zhǔn)了被告人陳雄飛、葛旻的死刑判決。

二、 典型意義

檢察機(jī)關(guān)充分發(fā)揮法律監(jiān)督職能，堅(jiān)持全面審查案件事實(shí)，以證據(jù)為核心構(gòu)建抗訴基礎(chǔ)，突破“零口供”被告人心理防線，促使其認(rèn)罪，并通過(guò)仔細(xì)復(fù)核、補(bǔ)強(qiáng)證據(jù)，排除證據(jù)矛盾，完善證據(jù)體系，同時(shí)還及時(shí)追訴一名重要漏犯。通過(guò)抗訴，三名嚴(yán)重毒品犯罪分子均被改判重刑，其中一名被告人被改判為死刑立即執(zhí)行，維護(hù)了國(guó)家法律統(tǒng)一適用。

案例六：追訴嚴(yán)重漏犯案

張春販賣(mài)、運(yùn)輸毒品案

一、 基本案情

2018年3月11日，公安機(jī)關(guān)將雷長(zhǎng)逢、汪錦俠涉嫌販賣(mài)毒品案移送江蘇省南通市人民檢察院審查起訴。承辦檢察官經(jīng)全面審查證據(jù)，發(fā)現(xiàn)該案遺漏一名重要犯罪嫌疑人張春。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，公安機(jī)關(guān)以張春“零口供”、毒資往來(lái)不明為由，未將張春移送審查起訴。檢察機(jī)關(guān)決定先自行補(bǔ)充偵查，承辦檢察官依法訊問(wèn)張春，對(duì)其進(jìn)行說(shuō)理教育，展示證據(jù)，最終促使張春如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。檢察機(jī)關(guān)還多次與公安機(jī)關(guān)溝通，列出30余條退查意見(jiàn)，并引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充調(diào)取了張春的微信、支付寶注冊(cè)信息、交易記錄、手機(jī)通話記錄以及與汪錦俠銀行卡交易記錄、聊天記錄等相關(guān)證據(jù)。

經(jīng)自行補(bǔ)充偵查及引導(dǎo)補(bǔ)充偵查，檢察機(jī)關(guān)鎖定犯罪嫌疑人張春參與販賣(mài)、運(yùn)輸毒品甲基苯丙胺900余克的犯罪事實(shí)，依法向公安機(jī)關(guān)發(fā)出《補(bǔ)充移送起訴通知書(shū)》，要求補(bǔ)充移送起訴犯罪嫌疑人張春。檢察機(jī)關(guān)提起公訴后，2019年7月10日，南通市中級(jí)人民法院作出一審判決，雷長(zhǎng)逢、汪錦俠、張春均以販賣(mài)、運(yùn)輸毒品罪被判處死刑，緩期二年執(zhí)行，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。三人均未提出上訴，判決已生效。

二、 典型意義

毒品犯罪的隱蔽性較強(qiáng)，上下家“零口供”多，給打擊販賣(mài)毒品犯罪造成困難。為確保對(duì)毒品犯罪的“全鏈條”打擊，檢察機(jī)關(guān)在辦理毒品犯罪案件過(guò)程中，始終堅(jiān)持深挖徹查。在辦理本案時(shí)，檢察機(jī)關(guān)主動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，根據(jù)蛛絲馬跡，深挖關(guān)聯(lián)犯罪，并通過(guò)自行偵查、引導(dǎo)補(bǔ)充偵查，跟蹤監(jiān)督，鍥而不舍，成功追訴一名死緩漏犯，依法嚴(yán)厲打擊了毒品犯罪。