湖南婁底：批捕一起涉案金額1.7億元傳銷案8名犯罪嫌疑人

本報訊(記者張吟豐 通訊員謝特波 何玉惠)利用投資者不懂“虛擬貨幣”和“區(qū)塊鏈”等新概念，通過發(fā)行“云金資產”虛擬貨幣，大肆非法斂財，短短兩個多月內，該傳銷組織共發(fā)展會員1.8萬余人、層級400多層，累計涉案金額1.7億余元。近日，吳金霖、唐福生、張翅翔等8名犯罪嫌疑人被湖南省婁底市檢察院以涉嫌組織、領導傳銷活動罪依法批準逮捕。

宣稱“世界品牌”，實為空殼公司

今年40歲的吳金霖是河南洛寧人。2017年以來相繼在陜西、深圳、杭州、南京等地注冊50多家空殼公司，對外統(tǒng)稱為“兆云集團公司”。為達到非法斂財目的，其大肆進行虛假宣傳，在官網(wǎng)自稱是國際領先的全球化產融結合生態(tài)型企業(yè)，公司業(yè)務龐大，依托科技、事業(yè)、金融、文化等推動健康事業(yè)發(fā)展，擁有多家大型子公司，并在杭州、南京、西安、深圳等地設立了運營中心。

2018年，“虛擬貨幣”和“區(qū)塊鏈”火爆，普通投資者大多不了解不熟悉。吳金霖等人利用在深圳注冊的兆云數(shù)字資產(深圳)有限公司的工商營業(yè)執(zhí)照，對外謊稱該公司取得了數(shù)字資產牌照，設計發(fā)行“兆云金”虛擬貨幣開始傳銷騙局。

“而事實上，早在2017年，中國人民銀行聯(lián)合證監(jiān)會、銀監(jiān)會等七部門發(fā)布了《關于防范代幣發(fā)行融資風險的公告》，全面叫停代幣發(fā)行融資，明確指出‘虛擬貨幣’本質是一種未經(jīng)批準的非法公開融資行為。”該案承辦檢察官向記者介紹。

盯上“虛擬貨幣”，謀劃傳銷活動

今年4月，吳金霖組織唐福生等人開會研究“兆云金”虛擬貨幣的經(jīng)營模式，設計了“兆云金”會員注冊方式，投資者只能通過老會員推薦，交納對應等級的會費來購買公司的“兆云金”，并要求提供身份證號碼、手機號碼、姓名、銀行卡號，然后由推薦人在“云金商學院”App上注冊才能成為會員，注冊后網(wǎng)站提供會員賬戶ID及密碼。

4月8日，兆云集團以其控股的兆云數(shù)字資產(深圳)有限公司發(fā)行“兆云金”虛擬貨幣，計劃按批次總發(fā)行1.7億枚，第一批私募額度1700萬枚，第一輪發(fā)行300萬枚，發(fā)行單價為7元，私募價格為4.2元，規(guī)定“兆云金”每個賬戶的認購數(shù)量最低為100枚。

5月13日，“兆云金”交易平臺正式上線，開盤價為每枚7.05元，且規(guī)定單邊上漲。

為掩蓋非法所得，虛構“右腦開發(fā)”課程

為了吸引更多的會員，吳金霖等人設置了獎勵模式，一種是“靜態(tài)獎勵”，即購買“兆云金”每天都有持有收益；一種是“動態(tài)獎勵”，即推薦他人加入購買，推薦人數(shù)越多，購買數(shù)量越多，則獎勵越多。

“兆云金”虛擬貨幣發(fā)行后，通過虛假宣傳和層層推薦，“兆云金”的持有人數(shù)呈幾何倍數(shù)增加。但“兆云金”畢竟是虛擬的數(shù)字資產，為謀取更多的利益，吳金霖等人又設計開發(fā)了“右腦開發(fā)”“國學教育”課程，對外宣稱課程針對青少年人群，課時費需要用“兆云金”支付，并且號稱后期兆云集團旗下的醫(yī)療養(yǎng)生、酒店、珠寶、商城都可使用“兆云金”支付。

今年5月，因兆云數(shù)字資產(深圳)有限公司賬目上有大量備注為“兆云金”的資金匯入，深圳工商銀行及時將該情況報告給公安機關，公安機關要求吳金霖提供資金來源說明，為掩蓋公司賬戶的資金是銷售“兆云金”的收入，吳金霖安排唐福生等人制作假的課程購買協(xié)議書，假裝資金來源為出售“右腦開發(fā)”課程所得。其后，這些假協(xié)議被公安機關查獲扣押。

提前介入引導偵查，批準逮捕8名嫌犯

今年6月，公安機關接到舉報后立案偵查，6月14日，吳金霖等多名犯罪嫌疑人被抓獲歸案。經(jīng)查，吳金霖等人自今年4月至6月，在短短兩個月內發(fā)展會員1.8萬余人，推薦發(fā)展層級400多層，涉案資金達1.7億余元。其中犯罪嫌疑人張翅翔取得會員資格后，在湖南婁底組建推廣團隊，共發(fā)展會員200余人，推薦多個層級，實現(xiàn)“銷售業(yè)績”200余萬元。

在辦理該案過程中，婁底市檢察院派員提前介入，引導偵查取證。7月20日以涉嫌組織、領導傳銷活動罪依法批準逮捕吳金霖、唐福生、張翅翔等8名犯罪嫌疑人。目前，該案正在進一步辦理之中。

檢察官提醒，當前網(wǎng)絡技術發(fā)展迅猛，傳銷組織借助互聯(lián)網(wǎng)平臺不斷更新傳銷手段，以“金融理財”“投資消費”“分紅入股”“數(shù)字貨幣”等名義從事傳銷活動，其隱蔽性、欺騙性更強。投資者要理性判斷所謂的高回報、高收益是否符合常理，不要被高收益迷惑雙眼而上當受騙。

張吟豐 謝特波 何玉惠