企業(yè)想要發(fā)展，離不開各種渠道的融資。然而，一些詐騙團(tuán)伙抓住企業(yè)急于尋找融資的心理，設(shè)下連環(huán)騙局進(jìn)行詐騙，安徽省合肥市廬陽區(qū)檢察院就辦理了這樣一起境內(nèi)外勾結(jié)連環(huán)詐騙案。近日，丁佳、吳浩、吳鳳等3人被該院以詐騙罪提起公訴。

融資困難，恰好遇上幾個億“及時(shí)雨”

被害人鄭某是安徽省一投資集團(tuán)公司的老總。2016年上半年，該集團(tuán)因開發(fā)房地產(chǎn)等項(xiàng)目，急需大筆資金。然而，融資之路困難重重，一直沒有大的起色。2016年6月，鄭某的朋友張某得知情況后，將合肥市一融資咨詢公司的大股東吳某介紹給鄭某。雙方就鄭某的企業(yè)融資問題進(jìn)行了商談。之后，吳某在其經(jīng)常登錄的房地產(chǎn)項(xiàng)目融資QQ群里發(fā)布了鄭某的融資需求。很快，一個名叫“章薺燦”的人主動聯(lián)系吳某，稱其是“香港星展亞洲融資有限公司”的工作人員，對鄭某公司的開發(fā)項(xiàng)目很感興趣，該公司將會在近期派出兩名高管來合肥進(jìn)行實(shí)地考察，若是項(xiàng)目確有投資價(jià)值，將至少投資幾個億。吳某當(dāng)即將情況告知了鄭某，得知融資有了進(jìn)展，鄭某也頗為高興。孰不知，所謂的“好消息”只不過是詐騙團(tuán)伙精心策劃的騙術(shù)開端。

上門考察，騙局一步步上演

2016年7月22日，丁佳、吳浩分別虛構(gòu)“香港星展亞洲融資有限公司”副總“韓炳忠”和運(yùn)營部副總監(jiān)“林振偉”身份，在吳某的牽線下，到合肥對鄭某的公司進(jìn)行考察。在一番裝模作樣地了解情況后，丁佳、吳浩表示項(xiàng)目潛力很大，非常有投資價(jià)值，并承諾只要集團(tuán)主席同意，至少能融資2個億，取得了鄭某的信任。

同年7月30日，吳浩使用一個歸屬地為香港的電話號碼與鄭某進(jìn)行聯(lián)系，稱其集團(tuán)主席“李家祥”在泰國曼谷開會，邀請鄭某赴曼谷商談投資事宜。鄭某信以為真，8月3日只身飛赴曼谷。到達(dá)曼谷后，鄭某當(dāng)即被丁佳等人安排住進(jìn)豪華酒店，第二天又被詐騙團(tuán)伙租來的豪車接至另一酒店，與胡世富（在逃）冒充的“李家祥”商談“投資”事宜。同時(shí)在場的還有陳建超（在逃）冒充的澳門賭王“王強(qiáng)”等人。

一把牌讓被害人輸?shù)?50萬

“幾個億的投資”商談順利結(jié)束后，胡世富等人以“離宴請時(shí)間還早，不如玩幾把牌打發(fā)時(shí)間”為由，引誘鄭某參加賭局。在故意讓鄭某贏取少部分錢款后，胡世富、丁佳等人相互配合，以“出老千”的方式，僅僅一把牌就讓鄭某“輸?shù)簟?0萬美元。牌局結(jié)束后，胡世富等人借機(jī)離開現(xiàn)場，陳建超要求鄭某向指定賬戶匯款350萬元償還賭債。身材壯碩的吳鳳則根據(jù)事先安排，進(jìn)入房間恐嚇鄭某，給鄭某施加心理壓力。鄭某只身在外，舉目無親報(bào)警無門，無奈之下只得電話聯(lián)系自己公司人員轉(zhuǎn)賬。錢到賬后，陳建超等人立刻聯(lián)系專門洗錢的犯罪團(tuán)伙，將詐騙所得贓款“洗白”，再按照比例分成。其中，丁佳分得56萬元，吳浩分得53萬元，吳鳳分得19.8萬元。鄭某隨后得以脫身，回去后即向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

2016年9月18日至2017年2月24日，丁佳、吳浩、吳鳳等3名被告人相繼被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。陳建超、胡世富等人案發(fā)后始終藏匿在境外，合肥市公安機(jī)關(guān)按程序?qū)訄?bào)公安部，通過刑事司法協(xié)助開展境外抓捕。目前，該案仍在辦理過程中。

境內(nèi)外合作，環(huán)環(huán)相扣欺騙性大

據(jù)辦案檢察官介紹，這是一個以陳建超、胡世富等境外犯罪分子為首，丁佳、吳浩等境內(nèi)人員具體操作，再輔以“打手”“洗錢手”等外圍人員組成的組織嚴(yán)密、分工明確的詐騙犯罪團(tuán)伙。這種新型詐騙手段大致可分四步：首先，詐騙團(tuán)伙通過網(wǎng)絡(luò)社交軟件在境內(nèi)物色詐騙對象，主要以急于尋找融資，有一定財(cái)力的企業(yè)老總為主。而后，由兩個人冒充境外財(cái)團(tuán)的高管去和需要融資的老板洽談，并拋出巨額投資的誘餌。第三步，等詐騙對象上鉤后，以需要赴境外與所謂的財(cái)團(tuán)老板當(dāng)面談判為由，將被害人騙至境外，再設(shè)賭局實(shí)施詐騙。最后，將詐騙得來的贓款迅速“洗白”，分贓完畢后，繼續(xù)尋找新的作案目標(biāo)。

檢察官進(jìn)一步了解發(fā)現(xiàn)，與上述犯罪手法如出一轍的詐騙案件不僅僅發(fā)生在安徽，在四川、河北等地也分別有被害人報(bào)案，最高的受騙數(shù)額達(dá)上千萬元。檢察官提醒，企業(yè)融資一定要通過正規(guī)合法的渠道進(jìn)行，對意向投資單位或個人的背景要詳解調(diào)查了解，切勿輕信邀請至國外或境外洽談的說辭，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。