新華社北京4月4日電題：一個(gè)陌生來(lái)電騙走了她790多萬(wàn)元——聚焦一起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件

新華社記者劉奕湛

在公安部統(tǒng)一部署指揮下，日前天津、河北、廣西、廣東、重慶、安徽、吉林等7省區(qū)市公安機(jī)關(guān)成功打掉6個(gè)在菲律賓以假冒大陸“公檢法”、假冒各類(lèi)客服等手段實(shí)施詐騙的團(tuán)伙，從境外抓獲151名犯罪嫌疑人，其中大陸73人，臺(tái)灣78人，涉案金額上億元。

4日，隨著一架中國(guó)民航包機(jī)降落在天津國(guó)際機(jī)場(chǎng)，78名臺(tái)灣籍電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人被我公安機(jī)關(guān)從菲律賓押解回國(guó)。至此，加上此前被押解回國(guó)的73名大陸籍犯罪嫌疑人，151名犯罪嫌疑人全部被押解回國(guó)，也全面揭開(kāi)了這場(chǎng)跨國(guó)騙局的始末。

精心設(shè)計(jì)“劇本”引誘公眾落入圈套

2017年11月1日，一個(gè)自稱(chēng)是電信公司客服的電話(huà)，讓家住天津的楊女士陷入了一場(chǎng)跨國(guó)騙局。

“那邊一上來(lái)就問(wèn)我是不是楊女士，并說(shuō)我名下的一張電話(huà)卡因發(fā)送大量不法信息，被群眾舉報(bào)?！睏钆空f(shuō)，她根本就沒(méi)做過(guò)這些事，這也不是她辦理的卡。

對(duì)方隨即表示，你的個(gè)人信息可能被泄露，讓楊女士向上海市某公安分局報(bào)案，給了她一個(gè)電話(huà)號(hào)碼，并告訴楊女士可以查詢(xún)這個(gè)號(hào)碼的真?zhèn)巍?/p>

楊女士說(shuō)，她查詢(xún)了這個(gè)電話(huà)號(hào)碼，確實(shí)是那個(gè)分局的電話(huà)。這個(gè)真實(shí)的號(hào)碼讓楊女士放下了警惕，掉入了對(duì)方的圈套。

“我?guī)湍戕D(zhuǎn)接到公安局，向他們報(bào)案吧?！弊苑Q(chēng)是電信公司工作人員說(shuō)，只要給你開(kāi)一個(gè)證明，我就可以幫你把這個(gè)電話(huà)號(hào)碼銷(xiāo)掉。

電話(huà)轉(zhuǎn)接后，一個(gè)自稱(chēng)是何天凱的警官說(shuō)，經(jīng)過(guò)查證確實(shí)有人舉報(bào)楊女士發(fā)送大量不法信息，并且說(shuō)她還涉及另外一起刑事案件，就把電話(huà)交給另外一位自稱(chēng)刑警大隊(duì)徐大隊(duì)長(zhǎng)的人來(lái)接聽(tīng)。

“那個(gè)人說(shuō)有一個(gè)涉嫌拐賣(mài)兒童詐騙案，拐賣(mài)了200多個(gè)兒童，還說(shuō)我名下的一張銀行卡有洗錢(qián)行為，主犯閆青山已經(jīng)咬定我就是他的同伙，而且還死了一名兒童，事情可大了?！睏钆空f(shuō)，一聽(tīng)到這些她就嚇壞了，跟那個(gè)徐隊(duì)長(zhǎng)說(shuō)不認(rèn)識(shí)閆青山，更不知道洗錢(qián)的事。

信以為真的楊女士隨后按照對(duì)方要求，把名下銀行卡賬戶(hù)清空并將錢(qián)轉(zhuǎn)入公安局指定賬戶(hù)，從而證明自己跟洗錢(qián)沒(méi)有關(guān)系。楊女士多次經(jīng)過(guò)網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)入對(duì)方指定賬戶(hù)共計(jì)790余萬(wàn)元。

在半個(gè)多月的詐騙過(guò)程中，對(duì)方還要求楊女士不能跟家里人透露這個(gè)事情，并讓楊女士新辦一張電話(huà)卡接受監(jiān)督，每天按時(shí)報(bào)告情況。

11月17日，再也打不通對(duì)方電話(huà)的楊女士意識(shí)到可能遭遇騙局，于是向天津市警方報(bào)警。

組織架構(gòu)細(xì)化 “三線(xiàn)聯(lián)動(dòng)”實(shí)施詐騙

去年下半年以來(lái)，我國(guó)多個(gè)省區(qū)市連續(xù)發(fā)生冒充公檢法機(jī)關(guān)工作人員實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的案件，涉案金額巨大，社會(huì)影響惡劣。經(jīng)縝密工作，初步確定該批案件的犯罪窩點(diǎn)位于菲律賓境內(nèi)。

經(jīng)過(guò)警方初步偵查確認(rèn)，楊女士所接到的詐騙電話(huà)來(lái)自菲律賓，對(duì)方轉(zhuǎn)接的電話(huà)實(shí)為犯罪嫌疑人冒充的公安機(jī)關(guān)人員。

警方介紹，其主要作案方式是臺(tái)灣犯罪嫌疑人利用網(wǎng)上、網(wǎng)下招聘兼職等方式，組織大陸犯罪嫌疑人在菲律賓組建詐騙話(huà)務(wù)窩點(diǎn)，利用非法獲取的大量大陸公民個(gè)人信息，假冒“公檢法”工作人員來(lái)電，并以偽造“通緝令”“逮捕令”“凍結(jié)令”等法律文書(shū)進(jìn)行心理恐嚇，從而實(shí)施詐騙。

犯罪嫌疑人莊某說(shuō)，團(tuán)伙的組織架構(gòu)層次很分明，從客服、公安民警、檢察官、法官均有人員冒充，還有成員專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)編寫(xiě)“劇本”。

其中，一線(xiàn)話(huà)務(wù)假冒“客服”，稱(chēng)受害人身份信息被人盜用涉案，并告知受害人“涉案地區(qū)”的公安機(jī)關(guān)某單位的報(bào)警電話(huà)。詐騙團(tuán)伙告知受害人的電話(huà)號(hào)碼一定是公安機(jī)關(guān)的報(bào)警電話(huà)，讓受害人“查詢(xún)真?zhèn)巍焙蟾菀仔乓詾檎妗?/p>

隨后，通過(guò)轉(zhuǎn)接到二線(xiàn)話(huà)務(wù)假冒“公安機(jī)關(guān)”“檢法機(jī)關(guān)”等向受害人發(fā)送精準(zhǔn)信息的法律文書(shū)，使受害人深信不疑，并在心理上產(chǎn)生恐懼感。

三線(xiàn)話(huà)務(wù)人員則專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)與受害人保持長(zhǎng)時(shí)間通話(huà)，引導(dǎo)受害人進(jìn)行銀行轉(zhuǎn)賬，提示受害人通過(guò)銀行或是利用網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬操作至“國(guó)家賬戶(hù)”“安全賬戶(hù)”等，直至完成詐騙。

群眾莫被“帶節(jié)奏” 遇有三個(gè)“只要”需警惕

“一旦受害人跟著對(duì)方的節(jié)奏走，認(rèn)為自己的個(gè)人信息被他人非法獲取從事違法犯罪活動(dòng)，極力想證明自己的清白，那就掉入了騙子的陷阱里?！碧旖蚴泄簿中叹傟?duì)4支隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)劉愛(ài)國(guó)介紹。

辦案民警介紹，一些受害人為了證明自己清白，積極配合這些騙子的“審查”，比如，讓你登錄某某網(wǎng)站，輸入你的身份證號(hào)，一張假的“通緝令”就會(huì)呈現(xiàn)在你眼前，讓你越來(lái)越深信不疑。

“當(dāng)你被告知卷入了某起案件的時(shí)候，說(shuō)幫你轉(zhuǎn)接到公安機(jī)關(guān)、檢察院、法院的時(shí)候，一定要切記，所有的公司企業(yè)都無(wú)法把電話(huà)轉(zhuǎn)接到這些部門(mén)。”天津市反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中心教導(dǎo)員蘇連儒說(shuō)，只要記住這一點(diǎn)，騙子的“劇本”也就到此結(jié)束了。

公安機(jī)關(guān)提醒，在電話(huà)中只要提到轉(zhuǎn)接公安局、檢察院、法院都是騙子；只要提到安全賬戶(hù)、國(guó)家賬戶(hù)都是騙子；只要提到轉(zhuǎn)賬都是騙子。同時(shí)，群眾對(duì)于陌生來(lái)電要保持警惕，發(fā)現(xiàn)可疑情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)警。

公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公安機(jī)關(guān)將始終保持對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高壓嚴(yán)打態(tài)勢(shì)，持續(xù)加強(qiáng)國(guó)際執(zhí)法合作，堅(jiān)決把犯罪分子繩之以法，切實(shí)維護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全和合法權(quán)益。