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涉嫌合同詐騙 北大匯豐商學(xué)院一同學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)被批捕
“經(jīng)歷過(guò)30年的經(jīng)營(yíng),在發(fā)展過(guò)程中,(我)曾經(jīng)站在山頂,也流過(guò)淚,無(wú)論是在山頂當(dāng)中的喜悅還是在深淵中的痛苦,就一句話,堅(jiān)持下來(lái)就一定會(huì)勝利?!?/p>
2017年8月21日,在北京一家投資公司募資的活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng),嘉賓晏文勝慷慨激昂地作著題為《互聯(lián)網(wǎng)+資產(chǎn)管理與資本運(yùn)營(yíng)》的主題演講。
這個(gè)擁有北大匯豐商學(xué)院EDP同學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、政協(xié)第十屆安徽省委員會(huì)委員、巢湖市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)原會(huì)長(zhǎng)等多個(gè)頭銜的商人可能沒(méi)想到,兩個(gè)多月后,他會(huì)因涉嫌合同詐騙罪被批捕。
這起涉案金額3000萬(wàn)元的案件,緣起于一筆企業(yè)借款,用于擔(dān)保的安徽南峰潤(rùn)邦綠色包裝股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“南峰潤(rùn)邦公司”)的股權(quán)已被法院凍結(jié)245%。
更令人難以想象的是,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),晏文勝控制及關(guān)聯(lián)的多家企業(yè),涉訴近百起,已進(jìn)入執(zhí)行程序的銀行貸款、企業(yè)借款以及以企業(yè)為擔(dān)保的個(gè)人借款等執(zhí)行標(biāo)的款項(xiàng)總計(jì)數(shù)十億元。
“按合同接收股權(quán)的話,等于要替他償還8億多元的債務(wù)”
2014年9月,自稱是南峰潤(rùn)邦公司實(shí)際控制人的晏文勝聯(lián)系上老鄉(xiāng)趙某,提出借款用于企業(yè)周轉(zhuǎn)。
“我之前認(rèn)識(shí)他一兩年了,但是不熟,只是一起吃過(guò)幾次飯?!壁w某告訴中國(guó)青年報(bào)·中青在線記者,“當(dāng)時(shí)晏文勝把自己包裝得很好,我還是比較信任他的?!?/p>
晏文勝希望以南峰潤(rùn)邦公司的名義借款3000萬(wàn)元。工商資料顯示,晏文勝時(shí)任該公司董事。他提供的授權(quán)委托書顯示,南峰潤(rùn)邦公司授權(quán)委托其代表公司辦理借款3000萬(wàn)元的相關(guān)事宜,“對(duì)受托人晏文勝在辦理上述事項(xiàng)過(guò)程中所簽署的有關(guān)文件,我司均予以認(rèn)可,并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任”。落款處有公司公章及公司法定代表人薛文強(qiáng)的簽名。
他向趙某提供的公司基本情況是,公司是安徽省包裝行業(yè)龍頭企業(yè)和華東地區(qū)最具規(guī)模的強(qiáng)勢(shì)企業(yè),國(guó)家一類瓦楞紙箱生產(chǎn)企業(yè),“年產(chǎn)值達(dá)8億余元”。公開資料顯示,南峰潤(rùn)邦公司被列入安徽省2013年第一批認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)名單。
晏文勝還帶來(lái)了蓋有南峰潤(rùn)邦公司公章及股東薛文強(qiáng)(占股45%)、周玉斌(占股55%)簽名的股東會(huì)決議。這份決議同意該公司“在向××公司所借3000萬(wàn)元超過(guò)兩年仍然無(wú)法全部歸還本金及利息的情況下,自愿將所持有的公司股權(quán)的80%無(wú)償轉(zhuǎn)讓給××公司,并全力配合辦理工商變更手續(xù)。”
有公司股權(quán)作為擔(dān)保,加上對(duì)晏文勝的信任,趙某同意了這筆借款。
2014年9月11日,雙方達(dá)成借款協(xié)議。銀行轉(zhuǎn)賬記錄顯示,2014年9月15日、24日、28日,趙某的公司分三筆將3000萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬至南峰潤(rùn)邦公司的民生銀行賬戶,后者提供了蓋有公司財(cái)務(wù)章的相應(yīng)收款收據(jù)。
一年過(guò)去,眼看還款日期臨近,趙某卻無(wú)法與晏文勝及南峰潤(rùn)邦公司的股東取得聯(lián)系。
趙某連忙通過(guò)國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢,結(jié)果卻令他大吃一驚。該系統(tǒng)的司法協(xié)助信息顯示,早在2014年6月~9月,江蘇省丹陽(yáng)市人民法院、合肥市中級(jí)人民法院就將該公司股東薛文強(qiáng)、周玉斌的股份先后凍結(jié),凍結(jié)期限1~2年不等。其中,薛文強(qiáng)認(rèn)繳的6300萬(wàn)股被凍結(jié)了4次,周玉斌認(rèn)繳的7700萬(wàn)股被凍結(jié)了3次,相當(dāng)于南峰潤(rùn)邦公司股份被凍結(jié)了245%。
2016年9月11日,是借款合同約定的借款單位無(wú)法歸還借款,將公司股權(quán)80%轉(zhuǎn)讓給出借單位的日子。根據(jù)法院公示的案件執(zhí)行信息不完全統(tǒng)計(jì),截至這天,南峰潤(rùn)邦公司所涉進(jìn)入執(zhí)行程序的案件超過(guò)20起,標(biāo)的金額達(dá)近10億元。申請(qǐng)執(zhí)行人既有銀行,也有其他企業(yè)?!叭绻春贤邮展蓹?quán)的話,等于要替他償還8億多元的債務(wù)?!壁w某說(shuō)。
趙某認(rèn)為,晏文勝在明知南峰潤(rùn)邦公司全部股權(quán)已被法院多次凍結(jié),且公司存在大額債務(wù)無(wú)法履行的情況下,仍以公司80%的股權(quán)做擔(dān)保,虛構(gòu)事實(shí)騙取了3000萬(wàn)元,已經(jīng)構(gòu)成合同詐騙。
2016年1月25日,北京市公安局海淀分局立案?jìng)刹榇税浮?0月11日,晏文勝被刑拘,一個(gè)月后被取保候?qū)彙?/p>
薛文強(qiáng)為巢湖市第八屆人大代表,據(jù)《法制晚報(bào)》報(bào)道,巢湖市第八屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)主任周恩平表示,2016年11月,巢湖市人大常委會(huì)已許可相關(guān)部門對(duì)薛文強(qiáng)采取強(qiáng)制措施,其正在接受相關(guān)部門審查。
在此期間,安徽老鄉(xiāng)鄧某通過(guò)短信給趙某發(fā)送了一份《關(guān)于南峰潤(rùn)邦公司還款的補(bǔ)充協(xié)議》,稱公司“因資金押在項(xiàng)目上,目前正在全力回款”,表示將于2016年12月底前分三次還款。
取保候?qū)徍?,晏文勝承認(rèn)上述短信是他委托鄧某所發(fā),他通過(guò)短信向趙某表示,“從沒(méi)有想過(guò)騙你,到現(xiàn)(在)我有些困難,還在多方籌錢還你?!睂?duì)這份還款方案,趙某堅(jiān)決不接受。他認(rèn)為,一旦接受這份還款計(jì)劃,此前涉嫌的合同詐騙就很可能被認(rèn)定為兩者的債務(wù)糾紛。
截至2017年6月16日,晏文勝通過(guò)中能東道(北京)投資管理有限公司的賬號(hào),分8次向趙某的公司匯款2400萬(wàn)元。
工商資料顯示,2017年9月4日,南峰潤(rùn)邦公司的法定代表人、經(jīng)理、董事等職務(wù)已由薛文強(qiáng)、周玉斌、晏文勝分別變更為其他人。
北大匯豐商學(xué)院多名同學(xué)也被騙
據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì),除安徽南峰潤(rùn)邦公司外,與晏文勝深度關(guān)聯(lián)的沈陽(yáng)南峰潤(rùn)邦置業(yè)有限公司、淮安南峰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、北京潤(rùn)邦投資控股有限公司、安徽省巢湖勝達(dá)包裝制品有限公司等均被列入全國(guó)失信被執(zhí)行人名單,涉訴近百起,已進(jìn)入執(zhí)行程序的銀行貸款、企業(yè)借款以及以企業(yè)為擔(dān)保的個(gè)人借款等執(zhí)行標(biāo)的款項(xiàng)總計(jì)數(shù)十億元。
晏文勝也已被列入全國(guó)失信被執(zhí)行人名單。
據(jù)《安徽日?qǐng)?bào)》2007年報(bào)道,晏文勝1994年辭去公職開始創(chuàng)業(yè),以貿(mào)易起家。1996年年初,剛剛撤地建市的巢湖市因城市規(guī)模小,出租車市場(chǎng)還一片空白,晏文勝看準(zhǔn)了出租車市場(chǎng)的廣闊前景,大膽成立了出租車公司。當(dāng)時(shí)人們并不看好,預(yù)言他將血本無(wú)歸。晏文勝堅(jiān)定不移地干下去。他一次性購(gòu)進(jìn)夏利出租車200輛,帶動(dòng)了整個(gè)巢湖市出租車業(yè)的發(fā)展。1997年,他一年里上了兩個(gè)項(xiàng)目:巢湖市第一條純凈水生產(chǎn)線、巢湖市第一家保齡球館,并于1998年成立巢湖市首家民營(yíng)企業(yè)集團(tuán)——安徽南峰集團(tuán),一度跨入省民營(yíng)企業(yè)50強(qiáng)行列。
公開報(bào)道顯示,晏文勝先后獲得首屆巢湖市“優(yōu)秀中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)建設(shè)者”等榮譽(yù)稱號(hào)。2007年,他當(dāng)選為巢湖市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)會(huì)長(zhǎng),次年任安徽省政協(xié)委員、巢湖市政協(xié)常委。
2009年,巢湖市原市委書記周光全因犯受賄罪、巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪被判處無(wú)期徒刑。據(jù)新華社報(bào)道,晏文勝曾給周光全送了7萬(wàn)余元,也曾3次給原巢湖市政府秘書長(zhǎng)曹亞?wèn)|1.8萬(wàn)元。
2010年5月,晏文勝進(jìn)入北大匯豐商學(xué)院私募股權(quán)投資與企業(yè)上市高級(jí)研修項(xiàng)目(PE班)學(xué)習(xí),并擔(dān)任19班的班長(zhǎng)。
據(jù)PE66班學(xué)員、此后與晏文勝共同出資成立匯商華邦(天津)股權(quán)投資基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“匯商華邦公司”)的劉素芳回憶,大家對(duì)晏文勝的印象是有實(shí)力,各種活動(dòng)他參加得很多,演講非常具有鼓動(dòng)性。
2011年11月,北大匯豐商學(xué)院EDP(高級(jí)管理人員培訓(xùn)項(xiàng)目——記者注)同學(xué)會(huì)舉行換屆選舉,晏文勝當(dāng)選為同學(xué)會(huì)新任會(huì)長(zhǎng)。他以匯豐商學(xué)院EDP同學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)的身份出席過(guò)多個(gè)財(cái)經(jīng)活動(dòng)。2014年11月8日,晏文勝卸任該同學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)。
諸多光環(huán)籠罩下的晏文勝被認(rèn)為是商業(yè)上值得信賴的“大佬”,他也因此組織“圈子”,“大家一起做些事?!?/p>
李文江就是其中的一員。他與晏文勝同為北大匯豐商學(xué)院PE19班學(xué)員?!爱?dāng)時(shí)大家對(duì)他的印象是有實(shí)力、有投資前瞻眼光的成功人士,我也對(duì)他的實(shí)力和人品深信不疑。”
2011年1月,晏文勝、李文江等8名北大匯豐商學(xué)院同學(xué)出資1000萬(wàn)元,在天津?yàn)I海新區(qū)注冊(cè)成立了匯商華邦公司,并發(fā)起成立基金。其中晏文勝出資200萬(wàn)元,李出資150萬(wàn)元,其余幾人出資100萬(wàn)元~150萬(wàn)元不等,晏文勝出任董事長(zhǎng)。
李文江回憶,2011年7月,在考察遼寧省遼中縣的房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目后,匯商華邦公司股東一起發(fā)起成立了北京豐裕友聯(lián)投資中心(有限合伙),規(guī)模7000萬(wàn)元,認(rèn)繳制。
然而,實(shí)際到位的資金為3000萬(wàn)元。匯商華邦公司作為豐裕友聯(lián)的管理人認(rèn)繳600萬(wàn)元,晏文勝作為匯商華邦的董事長(zhǎng)、法定代表人認(rèn)繳1000萬(wàn)元,兩筆錢都沒(méi)到位。李文江稱,公司的會(huì)計(jì)和出納均由晏文勝的親戚擔(dān)任。
在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中,李文江發(fā)現(xiàn),未經(jīng)公司其他股東同意,晏文勝私自動(dòng)用公司資金。銀行對(duì)賬單顯示,2011年7月12日至2012年12月30日,豐裕友聯(lián)投資中心賬上的3000萬(wàn)元投資款,分7筆轉(zhuǎn)入北京潤(rùn)邦投資有限公司(后該公司名稱變更為“北京潤(rùn)邦投資控股有限公司”——記者注)。
多名股東表示,多年來(lái)他們一直要求晏文勝歸還投資款,但均被以各種理由拖延、拒絕。他們認(rèn)為,晏文勝?gòu)囊婚_始就是以欺騙的方式騙取投資款,并涉嫌職務(wù)侵占。他們已向公安機(jī)關(guān)報(bào)案,北京市公安局海淀分局經(jīng)偵大隊(duì)正在偵辦此案。
李文江指稱,晏文勝組織多名股東發(fā)起成立公司,他稍微多出一點(diǎn)錢,成為相對(duì)大股東,控制了公司,就開始轉(zhuǎn)移資金。“其他股東沒(méi)辦法,你看不到賬冊(cè),也拿不到銀行的流水和回單,怎么告他?”
類似的情況還出現(xiàn)在晏文勝發(fā)起成立并任董事長(zhǎng)的北京新徽商聯(lián)盟投資股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“新徽商聯(lián)盟公司”)。
新徽商聯(lián)盟公司股東、董事吳先水表示,2012年公司成立之初,經(jīng)營(yíng)形勢(shì)很好,近年來(lái)卻產(chǎn)生了大量債務(wù),被多家公司起訴。吳先水作為新徽商聯(lián)盟公司股東,卻對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)情況無(wú)法知悉。2014年8月3日,新徽商聯(lián)盟公司及股東分別作出2014年臨時(shí)股東會(huì)決議和授權(quán)委托書,授權(quán)委托吳先水梳理新徽商聯(lián)盟公司財(cái)務(wù)、債權(quán)債務(wù)、對(duì)損害新徽商聯(lián)盟公司和股東合法權(quán)益的行為,采取相應(yīng)法律措施等相關(guān)事宜。
2015年12月16日,吳先水通過(guò)特快專遞向新徽商聯(lián)盟公司發(fā)出《查帳申請(qǐng)書》,告知新徽商聯(lián)盟公司自接到《查賬申請(qǐng)書》之日起一周內(nèi)配合吳先水的委托代理人查閱、復(fù)制新徽商聯(lián)盟公司自2011年11月21日至今的所有的會(huì)計(jì)賬簿、議事錄、契約書、通信、納稅申報(bào)書等(含會(huì)計(jì)原始憑證、傳票、電傳、書信、電話記錄、電文)等公司資料。新徽商聯(lián)盟公司對(duì)此一直不予回復(fù)。
2016年,吳先水將公司訴至北京市海淀區(qū)人民法院(以下簡(jiǎn)稱“海淀法院”)。
海淀法院認(rèn)為,新徽商聯(lián)盟公司類型為股份有限公司,根據(jù)《公司法》相關(guān)規(guī)定,股東有權(quán)查閱公司章程、股東名冊(cè)、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。
2017年2月28日,海淀法院作出一審判決,要求新徽商聯(lián)盟公司于判決生效之日起十日內(nèi),將該公司自2011年11月21日至2016年12月31日的公司章程、股東名冊(cè)、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告?zhèn)溆诠咀∷貎?nèi),供吳先水查閱。
股東發(fā)現(xiàn),晏文勝未經(jīng)股東會(huì)或董事會(huì)同意,代表新徽商聯(lián)盟公司為潤(rùn)邦投資公司提供擔(dān)保,導(dǎo)致新徽商公司持有安徽三聯(lián)泵業(yè)公司150萬(wàn)元股本及相應(yīng)權(quán)利歸他人所有,造成新徽商聯(lián)盟公司財(cái)產(chǎn)損失。
吳先水隨即將晏文勝訴至海淀法院。他認(rèn)為,潤(rùn)邦投資公司明知晏文勝的上述損害新徽商聯(lián)盟公司的行為,且為該行為的受益方,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)連帶責(zé)任。
12月27日,海淀法院判決晏文勝、潤(rùn)邦投資公司向新徽商聯(lián)盟公司連帶賠償損失1200萬(wàn)元。
2017年12月23日,海淀法院的一份執(zhí)行裁定顯示,通過(guò)法院財(cái)產(chǎn)調(diào)查系統(tǒng)對(duì)新徽商聯(lián)盟公司的銀行存款、車輛、房產(chǎn)等進(jìn)行調(diào)查,發(fā)現(xiàn)名下無(wú)房無(wú)車,凍結(jié)了被執(zhí)行人北京新徽商聯(lián)盟投資股份有限公司名下的銀行賬戶,僅發(fā)現(xiàn)零星存款。海淀法院已將被執(zhí)行人列入失信被執(zhí)行人和限制高消費(fèi)名單。
因涉嫌合同詐騙罪,2017年10月31日,北京市海淀區(qū)人民檢察院對(duì)晏文勝批準(zhǔn)逮捕。11月16日,晏文勝在河南鄭州被控制。
2018年1月11日,記者嘗試聯(lián)系晏文勝家人,對(duì)方表示不方便回應(yīng)。
本報(bào)北京1月14日電
中國(guó)青年報(bào)·中青在線見習(xí)記者 劉言 記者 盧義杰
編輯:周佳佳
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