“經(jīng)歷過30年的經(jīng)營，在發(fā)展過程中，(我)曾經(jīng)站在山頂，也流過淚，無論是在山頂當(dāng)中的喜悅還是在深淵中的痛苦，就一句話，堅持下來就一定會勝利?！?/p>

2017年8月21日，在北京一家投資公司募資的活動現(xiàn)場，嘉賓晏文勝慷慨激昂地作著題為《互聯(lián)網(wǎng)+資產(chǎn)管理與資本運(yùn)營》的主題演講。

這個擁有北大匯豐商學(xué)院EDP同學(xué)會會長、政協(xié)第十屆安徽省委員會委員、巢湖市工商業(yè)聯(lián)合會原會長等多個頭銜的商人可能沒想到，兩個多月后，他會因涉嫌合同詐騙罪被批捕。

這起涉案金額3000萬元的案件，緣起于一筆企業(yè)借款，用于擔(dān)保的安徽南峰潤邦綠色包裝股份有限公司(以下簡稱“南峰潤邦公司”)的股權(quán)已被法院凍結(jié)245%。

更令人難以想象的是，據(jù)不完全統(tǒng)計，晏文勝控制及關(guān)聯(lián)的多家企業(yè)，涉訴近百起，已進(jìn)入執(zhí)行程序的銀行貸款、企業(yè)借款以及以企業(yè)為擔(dān)保的個人借款等執(zhí)行標(biāo)的款項總計數(shù)十億元。

“按合同接收股權(quán)的話，等于要替他償還8億多元的債務(wù)”

2014年9月，自稱是南峰潤邦公司實際控制人的晏文勝聯(lián)系上老鄉(xiāng)趙某，提出借款用于企業(yè)周轉(zhuǎn)。

“我之前認(rèn)識他一兩年了，但是不熟，只是一起吃過幾次飯?！壁w某告訴中國青年報·中青在線記者，“當(dāng)時晏文勝把自己包裝得很好，我還是比較信任他的?！?/p>

晏文勝希望以南峰潤邦公司的名義借款3000萬元。工商資料顯示，晏文勝時任該公司董事。他提供的授權(quán)委托書顯示，南峰潤邦公司授權(quán)委托其代表公司辦理借款3000萬元的相關(guān)事宜，“對受托人晏文勝在辦理上述事項過程中所簽署的有關(guān)文件，我司均予以認(rèn)可，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任”。落款處有公司公章及公司法定代表人薛文強(qiáng)的簽名。

他向趙某提供的公司基本情況是，公司是安徽省包裝行業(yè)龍頭企業(yè)和華東地區(qū)最具規(guī)模的強(qiáng)勢企業(yè)，國家一類瓦楞紙箱生產(chǎn)企業(yè)，“年產(chǎn)值達(dá)8億余元”。公開資料顯示，南峰潤邦公司被列入安徽省2013年第一批認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)名單。

晏文勝還帶來了蓋有南峰潤邦公司公章及股東薛文強(qiáng)(占股45%)、周玉斌(占股55%)簽名的股東會決議。這份決議同意該公司“在向××公司所借3000萬元超過兩年仍然無法全部歸還本金及利息的情況下，自愿將所持有的公司股權(quán)的80%無償轉(zhuǎn)讓給××公司，并全力配合辦理工商變更手續(xù)?！?/p>

有公司股權(quán)作為擔(dān)保，加上對晏文勝的信任，趙某同意了這筆借款。

2014年9月11日，雙方達(dá)成借款協(xié)議。銀行轉(zhuǎn)賬記錄顯示，2014年9月15日、24日、28日，趙某的公司分三筆將3000萬元轉(zhuǎn)賬至南峰潤邦公司的民生銀行賬戶，后者提供了蓋有公司財務(wù)章的相應(yīng)收款收據(jù)。

一年過去，眼看還款日期臨近，趙某卻無法與晏文勝及南峰潤邦公司的股東取得聯(lián)系。

趙某連忙通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢，結(jié)果卻令他大吃一驚。該系統(tǒng)的司法協(xié)助信息顯示，早在2014年6月~9月，江蘇省丹陽市人民法院、合肥市中級人民法院就將該公司股東薛文強(qiáng)、周玉斌的股份先后凍結(jié)，凍結(jié)期限1~2年不等。其中，薛文強(qiáng)認(rèn)繳的6300萬股被凍結(jié)了4次，周玉斌認(rèn)繳的7700萬股被凍結(jié)了3次，相當(dāng)于南峰潤邦公司股份被凍結(jié)了245%。

2016年9月11日，是借款合同約定的借款單位無法歸還借款，將公司股權(quán)80%轉(zhuǎn)讓給出借單位的日子。根據(jù)法院公示的案件執(zhí)行信息不完全統(tǒng)計，截至這天，南峰潤邦公司所涉進(jìn)入執(zhí)行程序的案件超過20起，標(biāo)的金額達(dá)近10億元。申請執(zhí)行人既有銀行，也有其他企業(yè)?！叭绻春贤邮展蓹?quán)的話，等于要替他償還8億多元的債務(wù)?！壁w某說。

趙某認(rèn)為，晏文勝在明知南峰潤邦公司全部股權(quán)已被法院多次凍結(jié)，且公司存在大額債務(wù)無法履行的情況下，仍以公司80%的股權(quán)做擔(dān)保，虛構(gòu)事實騙取了3000萬元，已經(jīng)構(gòu)成合同詐騙。

2016年1月25日，北京市公安局海淀分局立案偵查此案。10月11日，晏文勝被刑拘，一個月后被取保候?qū)彙?/p>

薛文強(qiáng)為巢湖市第八屆人大代表，據(jù)《法制晚報》報道，巢湖市第八屆人民代表大會常務(wù)委員會主任周恩平表示，2016年11月，巢湖市人大常委會已許可相關(guān)部門對薛文強(qiáng)采取強(qiáng)制措施，其正在接受相關(guān)部門審查。

在此期間，安徽老鄉(xiāng)鄧某通過短信給趙某發(fā)送了一份《關(guān)于南峰潤邦公司還款的補(bǔ)充協(xié)議》，稱公司“因資金押在項目上，目前正在全力回款”，表示將于2016年12月底前分三次還款。

取保候?qū)徍?，晏文勝承認(rèn)上述短信是他委托鄧某所發(fā)，他通過短信向趙某表示，“從沒有想過騙你，到現(xiàn)(在)我有些困難，還在多方籌錢還你。”對這份還款方案，趙某堅決不接受。他認(rèn)為，一旦接受這份還款計劃，此前涉嫌的合同詐騙就很可能被認(rèn)定為兩者的債務(wù)糾紛。

截至2017年6月16日，晏文勝通過中能東道(北京)投資管理有限公司的賬號，分8次向趙某的公司匯款2400萬元。

工商資料顯示，2017年9月4日，南峰潤邦公司的法定代表人、經(jīng)理、董事等職務(wù)已由薛文強(qiáng)、周玉斌、晏文勝分別變更為其他人。

北大匯豐商學(xué)院多名同學(xué)也被騙

據(jù)記者不完全統(tǒng)計，除安徽南峰潤邦公司外，與晏文勝深度關(guān)聯(lián)的沈陽南峰潤邦置業(yè)有限公司、淮安南峰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、北京潤邦投資控股有限公司、安徽省巢湖勝達(dá)包裝制品有限公司等均被列入全國失信被執(zhí)行人名單，涉訴近百起，已進(jìn)入執(zhí)行程序的銀行貸款、企業(yè)借款以及以企業(yè)為擔(dān)保的個人借款等執(zhí)行標(biāo)的款項總計數(shù)十億元。

晏文勝也已被列入全國失信被執(zhí)行人名單。

據(jù)《安徽日報》2007年報道，晏文勝1994年辭去公職開始創(chuàng)業(yè)，以貿(mào)易起家。1996年年初，剛剛撤地建市的巢湖市因城市規(guī)模小，出租車市場還一片空白，晏文勝看準(zhǔn)了出租車市場的廣闊前景，大膽成立了出租車公司。當(dāng)時人們并不看好，預(yù)言他將血本無歸。晏文勝堅定不移地干下去。他一次性購進(jìn)夏利出租車200輛，帶動了整個巢湖市出租車業(yè)的發(fā)展。1997年，他一年里上了兩個項目：巢湖市第一條純凈水生產(chǎn)線、巢湖市第一家保齡球館，并于1998年成立巢湖市首家民營企業(yè)集團(tuán)——安徽南峰集團(tuán)，一度跨入省民營企業(yè)50強(qiáng)行列。

公開報道顯示，晏文勝先后獲得首屆巢湖市“優(yōu)秀中國特色社會主義事業(yè)建設(shè)者”等榮譽(yù)稱號。2007年，他當(dāng)選為巢湖市工商業(yè)聯(lián)合會會長，次年任安徽省政協(xié)委員、巢湖市政協(xié)常委。

2009年，巢湖市原市委書記周光全因犯受賄罪、巨額財產(chǎn)來源不明罪被判處無期徒刑。據(jù)新華社報道，晏文勝曾給周光全送了7萬余元，也曾3次給原巢湖市政府秘書長曹亞東1.8萬元。

2010年5月，晏文勝進(jìn)入北大匯豐商學(xué)院私募股權(quán)投資與企業(yè)上市高級研修項目(PE班)學(xué)習(xí)，并擔(dān)任19班的班長。

據(jù)PE66班學(xué)員、此后與晏文勝共同出資成立匯商華邦(天津)股權(quán)投資基金管理有限公司(以下簡稱“匯商華邦公司”)的劉素芳回憶，大家對晏文勝的印象是有實力，各種活動他參加得很多，演講非常具有鼓動性。

2011年11月，北大匯豐商學(xué)院EDP(高級管理人員培訓(xùn)項目——記者注)同學(xué)會舉行換屆選舉，晏文勝當(dāng)選為同學(xué)會新任會長。他以匯豐商學(xué)院EDP同學(xué)會會長的身份出席過多個財經(jīng)活動。2014年11月8日，晏文勝卸任該同學(xué)會會長。

諸多光環(huán)籠罩下的晏文勝被認(rèn)為是商業(yè)上值得信賴的“大佬”，他也因此組織“圈子”，“大家一起做些事。”

李文江就是其中的一員。他與晏文勝同為北大匯豐商學(xué)院PE19班學(xué)員?！爱?dāng)時大家對他的印象是有實力、有投資前瞻眼光的成功人士，我也對他的實力和人品深信不疑?！?/p>

2011年1月，晏文勝、李文江等8名北大匯豐商學(xué)院同學(xué)出資1000萬元，在天津濱海新區(qū)注冊成立了匯商華邦公司，并發(fā)起成立基金。其中晏文勝出資200萬元，李出資150萬元，其余幾人出資100萬元~150萬元不等，晏文勝出任董事長。

李文江回憶，2011年7月，在考察遼寧省遼中縣的房地產(chǎn)開發(fā)項目后，匯商華邦公司股東一起發(fā)起成立了北京豐裕友聯(lián)投資中心(有限合伙)，規(guī)模7000萬元，認(rèn)繳制。

然而，實際到位的資金為3000萬元。匯商華邦公司作為豐裕友聯(lián)的管理人認(rèn)繳600萬元，晏文勝作為匯商華邦的董事長、法定代表人認(rèn)繳1000萬元，兩筆錢都沒到位。李文江稱，公司的會計和出納均由晏文勝的親戚擔(dān)任。

在運(yùn)營過程中，李文江發(fā)現(xiàn)，未經(jīng)公司其他股東同意，晏文勝私自動用公司資金。銀行對賬單顯示，2011年7月12日至2012年12月30日，豐裕友聯(lián)投資中心賬上的3000萬元投資款，分7筆轉(zhuǎn)入北京潤邦投資有限公司(后該公司名稱變更為“北京潤邦投資控股有限公司”——記者注)。

多名股東表示，多年來他們一直要求晏文勝歸還投資款，但均被以各種理由拖延、拒絕。他們認(rèn)為，晏文勝從一開始就是以欺騙的方式騙取投資款，并涉嫌職務(wù)侵占。他們已向公安機(jī)關(guān)報案，北京市公安局海淀分局經(jīng)偵大隊正在偵辦此案。

李文江指稱，晏文勝組織多名股東發(fā)起成立公司，他稍微多出一點(diǎn)錢，成為相對大股東，控制了公司，就開始轉(zhuǎn)移資金。“其他股東沒辦法，你看不到賬冊，也拿不到銀行的流水和回單，怎么告他？”

類似的情況還出現(xiàn)在晏文勝發(fā)起成立并任董事長的北京新徽商聯(lián)盟投資股份有限公司(以下簡稱“新徽商聯(lián)盟公司”)。

新徽商聯(lián)盟公司股東、董事吳先水表示，2012年公司成立之初，經(jīng)營形勢很好，近年來卻產(chǎn)生了大量債務(wù)，被多家公司起訴。吳先水作為新徽商聯(lián)盟公司股東，卻對公司的經(jīng)營情況無法知悉。2014年8月3日，新徽商聯(lián)盟公司及股東分別作出2014年臨時股東會決議和授權(quán)委托書，授權(quán)委托吳先水梳理新徽商聯(lián)盟公司財務(wù)、債權(quán)債務(wù)、對損害新徽商聯(lián)盟公司和股東合法權(quán)益的行為，采取相應(yīng)法律措施等相關(guān)事宜。

2015年12月16日，吳先水通過特快專遞向新徽商聯(lián)盟公司發(fā)出《查帳申請書》，告知新徽商聯(lián)盟公司自接到《查賬申請書》之日起一周內(nèi)配合吳先水的委托代理人查閱、復(fù)制新徽商聯(lián)盟公司自2011年11月21日至今的所有的會計賬簿、議事錄、契約書、通信、納稅申報書等(含會計原始憑證、傳票、電傳、書信、電話記錄、電文)等公司資料。新徽商聯(lián)盟公司對此一直不予回復(fù)。

2016年，吳先水將公司訴至北京市海淀區(qū)人民法院(以下簡稱“海淀法院”)。

海淀法院認(rèn)為，新徽商聯(lián)盟公司類型為股份有限公司，根據(jù)《公司法》相關(guān)規(guī)定，股東有權(quán)查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務(wù)會計報告。

2017年2月28日，海淀法院作出一審判決，要求新徽商聯(lián)盟公司于判決生效之日起十日內(nèi)，將該公司自2011年11月21日至2016年12月31日的公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務(wù)會計報告?zhèn)溆诠咀∷貎?nèi)，供吳先水查閱。

股東發(fā)現(xiàn)，晏文勝未經(jīng)股東會或董事會同意，代表新徽商聯(lián)盟公司為潤邦投資公司提供擔(dān)保，導(dǎo)致新徽商公司持有安徽三聯(lián)泵業(yè)公司150萬元股本及相應(yīng)權(quán)利歸他人所有，造成新徽商聯(lián)盟公司財產(chǎn)損失。

吳先水隨即將晏文勝訴至海淀法院。他認(rèn)為，潤邦投資公司明知晏文勝的上述損害新徽商聯(lián)盟公司的行為，且為該行為的受益方，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)連帶責(zé)任。

12月27日，海淀法院判決晏文勝、潤邦投資公司向新徽商聯(lián)盟公司連帶賠償損失1200萬元。

2017年12月23日，海淀法院的一份執(zhí)行裁定顯示，通過法院財產(chǎn)調(diào)查系統(tǒng)對新徽商聯(lián)盟公司的銀行存款、車輛、房產(chǎn)等進(jìn)行調(diào)查，發(fā)現(xiàn)名下無房無車，凍結(jié)了被執(zhí)行人北京新徽商聯(lián)盟投資股份有限公司名下的銀行賬戶，僅發(fā)現(xiàn)零星存款。海淀法院已將被執(zhí)行人列入失信被執(zhí)行人和限制高消費(fèi)名單。

因涉嫌合同詐騙罪，2017年10月31日，北京市海淀區(qū)人民檢察院對晏文勝批準(zhǔn)逮捕。11月16日，晏文勝在河南鄭州被控制。

2018年1月11日，記者嘗試聯(lián)系晏文勝家人，對方表示不方便回應(yīng)。

本報北京1月14日電

中國青年報·中青在線見習(xí)記者 劉言 記者 盧義杰