該案件作為全國十大退款網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，通過美團(tuán)點(diǎn)評和警方的多方聯(lián)動，首次面向外界揭開了網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)利益鏈條的新型模式，并建立起政企聯(lián)手打擊網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)的合作機(jī)制，將技術(shù)手段與行政執(zhí)法相結(jié)合，對網(wǎng)絡(luò)黑色產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行強(qiáng)有力的打擊。

在江蘇高郵的庭審現(xiàn)場，43位被告人因利用美團(tuán)網(wǎng)、大眾點(diǎn)評網(wǎng)為保障用戶權(quán)益設(shè)置的退款結(jié)算系統(tǒng)時間差，實(shí)施惡意操作，騙取巨額款項，構(gòu)成詐騙罪，其中作為操作者、注冊者、介紹者身份的周某等3人，因作案次數(shù)頻繁、詐騙數(shù)額巨大，被判處10年以上有期徒刑。至此，歷經(jīng)一年多，在北京、上海和江蘇三地抓獲的62位犯罪嫌疑人均被追究刑事責(zé)任。

2016年7月，美團(tuán)點(diǎn)評集團(tuán)安全管理及監(jiān)察部在一次日常的工作排查中發(fā)現(xiàn)，為買單及閃惠用戶開設(shè)的便捷退款通道被一伙刷單分子惡意利用，與部分入駐商家勾結(jié)進(jìn)行刷單詐騙，短短10余天時間騙取金額高達(dá)500萬元之多。

隨后，美團(tuán)點(diǎn)評方面向江蘇、上海、北京三地警方報案，并為警方提供全程協(xié)助。其中，揚(yáng)州高郵市警方在接獲報警后，組織專案組進(jìn)行周密研判，并分赴江蘇、北京、浙江、廣東、山西等10余個省市，25個地市開展全面?zhèn)刹樽ゲ豆ぷ?。在美團(tuán)點(diǎn)評配合下，43位犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)。

按照高郵市人民法院公布的案情信息，此次新型刷單詐騙案與傳統(tǒng)詐騙方式相比，有很多新特點(diǎn)。比如，犯罪行為主要通過互聯(lián)網(wǎng)組織及實(shí)施，并在犯罪團(tuán)伙內(nèi)得到病毒式傳播。極短時間內(nèi)，全國十個省份的被告人通過互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)絡(luò)，進(jìn)行犯罪分工，實(shí)施犯罪。同時，與傳統(tǒng)詐騙活動相比，每個犯罪步驟、環(huán)節(jié)，包括通過微信、QQ聯(lián)絡(luò)細(xì)節(jié)內(nèi)容、支付收款賬號的收支過程等，均被精準(zhǔn)記錄，并存儲在網(wǎng)絡(luò)之中。這導(dǎo)致相關(guān)犯罪一旦案發(fā)，涉案犯罪金額極大，對應(yīng)的刑事責(zé)任極重。

然而，犯罪團(tuán)伙的成員相對年輕，以90后居多，甚至也有00后。同時學(xué)歷也比較高，其中4人為在校大學(xué)生。但不少犯罪嫌疑人的法律意識極為淡薄，未能意識到行為的嚴(yán)重后果，不知道這是可能導(dǎo)致刑事責(zé)任的犯罪行為。

據(jù)了解，在案件偵破過程中，警方起獲了大量的貓池、黑電話卡、銀行卡、公民個人信息等黑產(chǎn)原材料，已抓獲的嫌疑人中還存在參與炒信、盜刷他人信用卡、銷贓洗錢等其他違法犯罪行為，網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)特征明顯。該涉案團(tuán)伙分工明確，已經(jīng)形成“平臺員工-商家-中間商-出資人-刷單人”的黑產(chǎn)利益鏈條，已利用此手段在多家O2O平臺屢次作案，涉案總金額達(dá)千萬級。

美團(tuán)點(diǎn)評表示，集團(tuán)一直對虛假交易零容忍，對網(wǎng)絡(luò)詐騙零容忍，對合作商家、員工的作弊、舞弊行為零容忍。為此，美團(tuán)點(diǎn)評建立了一套嚴(yán)密的安全體系和完善的防范打擊機(jī)制，不定期對平臺商戶展開排查。同時，美團(tuán)點(diǎn)評還將和執(zhí)法部門一起建立長效合作機(jī)制，將技術(shù)手段與行政執(zhí)法相結(jié)合，加速此類案件的處置節(jié)奏、縮短辦案流程，繼續(xù)提升對O2O新型刷單黑產(chǎn)業(yè)的打擊力度與效率。