一個表面上提供網(wǎng)絡(luò)棋牌服務(wù)的娛樂平臺,背地里卻借助所謂“客服專線”指導(dǎo)賭徒通過第三方甚至第四方支付平臺,以充值“金幣”兌換“籌碼”方式,組織數(shù)萬人在網(wǎng)上開展“百家樂”“詐金花”等賭博活動。近日,江蘇省淮安市洪澤區(qū)人民檢察院以涉嫌開設(shè)賭場罪對一起涉案金額高達5.6億元的特大網(wǎng)絡(luò)賭博案的5名犯罪嫌疑人批準(zhǔn)逮捕。

賭徒“報警”牽出70萬用戶網(wǎng)游

2016年11月,淮安市洪澤警方接到群眾舉報,稱一個名為“匯金國際”的網(wǎng)站涉嫌在網(wǎng)上組織賭博。兩名報警人稱,自己剛開始只是在網(wǎng)站上玩一些免費的撲克牌游戲,后來網(wǎng)站客服通過QQ推薦了幾款所謂新型游戲,并提出可以用充值“金幣”的方式搞一些小“彩頭”。在一個月不到的時間內(nèi),兩名“受害人”通過網(wǎng)站客服,用支付寶轉(zhuǎn)賬給“第三方”充值金幣3萬余元,全部在網(wǎng)站提供的“百家樂”“詐金花”平臺上輸?shù)袅?。接到報警?警方立即組織警力對“匯金國際”進行初步偵查。

經(jīng)過幾天暗訪,一家名義上經(jīng)營正規(guī)網(wǎng)絡(luò)棋牌游戲,實際上卻是組織賭徒進行網(wǎng)上賭博的特大網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站出現(xiàn)在警方視野。調(diào)查人員發(fā)現(xiàn),在“匯金國際”網(wǎng)站上,所謂的平臺客服發(fā)布了大量棋牌游戲廣告,用于吸引用戶用手機或者電腦下載游戲服務(wù)端。在完成所謂注冊和服務(wù)端下載后,用戶可以登錄專用平臺,進入“房間”進行賭博。

賭博方式集中在兩種,一種是以所謂“捕魚”“賽艇”為主,賺積分、猜輸贏和平臺坐莊對賭；一種是賭徒自行組織進入房間玩麻將、撲克。通過對網(wǎng)站用戶和瀏覽量進行技術(shù)統(tǒng)計,辦案人員發(fā)現(xiàn)通過該網(wǎng)站進行賭博的人員數(shù)量驚人,注冊用戶高達70余萬人,活躍用戶達到10萬余人,保守估計日賭資流水高達百萬元以上。

跨省狙擊12名犯罪嫌疑人落網(wǎng)

2017年2月,經(jīng)過半個多月的追蹤,以網(wǎng)站設(shè)計者、經(jīng)營者鄧某為主的涵蓋賭博網(wǎng)站技術(shù)維修、廣告推介、客戶服務(wù)等多個范圍的12名嫌疑人身份被警方成功鎖定。2月9日,在江蘇、湖南警方的密切配合下,辦案人員成功在湖南郴州某網(wǎng)絡(luò)公司將鄧某某、唐某某、南某等人抓獲。

“經(jīng)營普通的棋牌網(wǎng)站,用戶人數(shù)少、流動性大,根本無法盈利,只能想點其他辦法?！薄皡R金國際”的設(shè)計者鄧某某交代作案動機時說道。

據(jù)了解,2015年12月,經(jīng)營棋牌網(wǎng)站兩年多的鄧某某因嚴(yán)重虧損,想到了架設(shè)賭博平臺、組織網(wǎng)絡(luò)賭博抽頭賺錢的“發(fā)財路”。購買建設(shè)平臺所需安裝程序以及相關(guān)設(shè)備后,鄧某找來同樣經(jīng)營網(wǎng)站生意的唐某共同負(fù)責(zé)平臺創(chuàng)設(shè)、運營,并成功架設(shè)“匯金國際”“名都國際”“華盛國際”三個使用同一數(shù)據(jù)庫、注冊會員共享的賭博網(wǎng)站。

為了推廣平臺和便于管理,鄧某、唐某又將具備網(wǎng)站維護、客服服務(wù)、廣告推廣經(jīng)驗的南某、周某、彭某拉進來分塊負(fù)責(zé)技術(shù)服務(wù),客服“喊人”、業(yè)務(wù)推廣等。

檢察官披露網(wǎng)絡(luò)賭博案新特點

“10個月不到的時間,網(wǎng)站從一個變成三個,參與人員呈幾何級發(fā)展,會員達到70萬,涉案金額5.6億元,某些第三方支付平臺違規(guī)經(jīng)營為賭博網(wǎng)站發(fā)展提供了便利……”負(fù)責(zé)該案件辦理的檢察官說。

據(jù)了解,以往的網(wǎng)絡(luò)賭博案件往往是由賭徒注冊所謂VIP會員,采取直接充值或轉(zhuǎn)賬方式給網(wǎng)站管理方,從而組織或參與賭博。而本案中的鄧某等人為了規(guī)避打擊,專門成立一個所謂客戶服務(wù)部,并由負(fù)責(zé)網(wǎng)站日常運營的南某牽線河北某第三方聚合支付公司,采取金幣與人民幣1∶1等額兌換的方式,提供資金結(jié)算服務(wù)。

參與賭博的“會員”注冊下載完網(wǎng)站提供的“匯全棋牌”“匯金棋牌”等賭博客戶端后,賭博平臺會免費贈送玩家10個金幣的游戲幣,試玩過后要想繼續(xù)賭博必須聯(lián)系客服,按照網(wǎng)站要求購買第三方平臺提供的“金幣”,由第三方支付平臺流轉(zhuǎn)匯入網(wǎng)站的銀行卡。在整個網(wǎng)絡(luò)賭博過程中,鄧某等人組織的賭博平臺會抽取玩家贏錢數(shù)額的5%作為“抽水”,而提供資金流轉(zhuǎn)服務(wù)的河北某第三方聚合支付公司也會從網(wǎng)站獲得充值金額的3%作為服務(wù)費。

鄧某等人抓住賭徒心理,精心設(shè)計了一系列參與賭博和規(guī)避風(fēng)險的方法。從第三方支付公司調(diào)取的結(jié)算信息中,警方發(fā)現(xiàn)鄧某某等人組織的賭博公司從成立到被查封的10個多月期間,非法獲利達1億余元。目前,涉案的8000余萬元資金已經(jīng)全部被查封,除5名主要犯罪嫌疑人被檢方依法批準(zhǔn)逮捕外,負(fù)責(zé)網(wǎng)站外圍客服聯(lián)絡(luò)、廣告推薦的其余7名嫌疑人也被采取行政強制措施,移送檢察機關(guān)審查起訴。

□　說“法”　讓網(wǎng)絡(luò)賭博違規(guī)者付出代價

“網(wǎng)絡(luò)賭博往往采取金幣或會員充值等方式,不存在實實在在的現(xiàn)金流動,給人的感覺好像都是在娛樂,使得不少賭博人員參與或沉迷其中,等到一單單網(wǎng)上銀行交易明細寄到手中,才發(fā)現(xiàn)自己早已負(fù)債累累?！苯K省淮安市洪澤區(qū)人民檢察院檢察長韓少芹說。

韓少芹建議,針對網(wǎng)絡(luò)賭博案件泛濫所暴露出的網(wǎng)絡(luò)支付管理漏洞,要加強互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管,出臺針對性的管理辦法,不僅要求相關(guān)企業(yè)要自律,還要加大對違法行為的懲處力度,讓違規(guī)付出代價,形成“不敢違規(guī)、不能違規(guī)、不想違規(guī)”的氛圍。同時,要加強對新型網(wǎng)絡(luò)賭博隱蔽性和危害性的法制宣傳,讓那些抱有僥幸心理、沉迷網(wǎng)絡(luò)賭博的人及時悔悟、迷途知返。