河南省虞城縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管委會原常務(wù)副主任朝軍，短短三年時間內(nèi)，利用虛假申報事項套取國家建設(shè)資金1164萬余元。

初查

一張小票露“端倪”

2016年7月，河南省商丘市梁園區(qū)檢察院接到轉(zhuǎn)交案件線索，對虞城縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)賬務(wù)混亂和賬面?zhèn)溆媒疬^大等問題進(jìn)行立案調(diào)查。同時暗中對產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的職能、主要領(lǐng)導(dǎo)日常作風(fēng)、集聚區(qū)風(fēng)險點(diǎn)等情況進(jìn)行外圍摸底，發(fā)現(xiàn)群眾的反映集中指向虞城縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)原常務(wù)副主任朝軍。此人多次違反中央八項規(guī)定精神，為逃避檢查，同時使用辦公室一間和60平米套房，在生活中不規(guī)范行為，2014年8月其岳母去世，大辦喪事收受禮金，干部群眾多有微詞。

為了“打草”不“驚蛇”，辦案人員決定以“三公”經(jīng)費(fèi)財務(wù)檢查的名義前往集聚區(qū)查閱賬目。調(diào)閱賬目時辦案人員在會計抽屜的角落里發(fā)現(xiàn)了一個塑料袋，會計說是作廢的票據(jù)，說著就把袋子扔進(jìn)垃圾桶，這一欲蓋彌彰的舉動，立刻引起辦案人員的懷疑，又從垃圾桶里將袋子撿回，從中發(fā)現(xiàn)一張盧某的51萬元取款憑證，迅速將盧某、會計周琳等人銀行明細(xì)和集聚區(qū)的賬目相對照，查清該筆資金事實上是園區(qū)內(nèi)企業(yè)因廠址搬遷退回的土地平整資金，經(jīng)朝軍安排套出后存入周琳個人賬戶。

廢票不“廢”，一張小票引出“大文章”，朝軍等人的犯罪事實初露端倪。

攻心

打開缺口破“迷局”

從調(diào)閱銀行賬戶發(fā)現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)多筆款項都被存入周琳個人賬戶，當(dāng)辦案人員把一摞摞銀行憑證擺在周琳面前時，她顯得很慌亂。辦案人員分析其矛盾心理后，坦誠與其談話，詳細(xì)告知她寬嚴(yán)相濟(jì)的政策。當(dāng)辦案人員告知周琳，調(diào)查組是得知其女兒要參加高考，為不影響孩子，一直等到高考結(jié)束才通知其到案接受調(diào)查的情況后，周琳深受感動，終于放下心理防線愿意配合。

周琳主動交代了朝軍與虞城縣財政局非稅收入管理局原局長兼國庫科科長李飛（已另案處理）共同套取政府資金共計86萬元的違紀(jì)問題：2015年12月28日周琳賬戶上分別被盧某和陸某存入48萬元和38萬元，其中38萬元由取款人陸某取出7分鐘后，就存入了周琳賬戶。

兩筆存款破“迷局”。根據(jù)周琳提供的線索，辦案人員又連續(xù)鎖定了朝軍套取土地平整資金170萬元、土地清障款420萬元和土地平整資金458.16萬元的事實。

辦案人員還發(fā)現(xiàn)，2014年5月，為了套取資金，朝軍假借中菱電梯、水之星公司等9家新落戶企業(yè)的名義，向虞城縣政府申請清障補(bǔ)償資金450萬元。該筆資金到位后，朝軍安排會計將其中的420萬元撥付給水之星公司，但朝軍沒想到的是，水之星公司時任法人代表徐某以企業(yè)沒有申請該筆資金為由，將資金退回。無奈之下，朝軍只得暫時作罷。后來，水之星公司的法人變更，一直在等待時機(jī)的曹正君，立即安排會計再一次將420萬元撥付到水之星公司賬戶。當(dāng)辦案人員將鐵的證據(jù)擺在朝軍面前時，他不得已承認(rèn)了犯罪事實。

暗訪

鎖定犯罪“鐵證”

辦案人員就420萬元詢問朝軍時，曹一口咬定款已撥付給企業(yè)，而且企業(yè)已補(bǔ)償給農(nóng)民，賬上還附有7個農(nóng)民的收據(jù)。辦案人員敏感發(fā)現(xiàn)7張收據(jù)筆跡過于嫻熟，不像出自農(nóng)民之手。于是，辦案人員佯裝成普通市民，悄悄來到涉及土地清障項目的區(qū)域進(jìn)行實地察看，并深入村子觀察到7個農(nóng)民的衣著打扮較為拮據(jù)，更堅信該筆資金存在問題。根據(jù)疑點(diǎn)，辦案人員查清了朝軍通過企業(yè)套取420萬財政資金個人侵占的事實。

隨著調(diào)查的深入，辦案人員在調(diào)閱財政局支付中心賬目時發(fā)現(xiàn)，2013年12月10日有兩筆土地平整資金418萬元和458.16萬元，間隔一秒鐘被分別撥給產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)和招商局，此兩筆款的申請理由、取款手續(xù)和筆跡完全一致。而當(dāng)時朝軍同時擔(dān)任產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管委會和縣招商局主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)。專案組隨即調(diào)取招商局和企業(yè)賬目，對朝軍經(jīng)手的大額資金逐筆審查，查閱相關(guān)銀行賬戶上百個，調(diào)取銀行憑證數(shù)千張，甄別筆跡幾十份，最終鎖定朝軍指使下屬讓不明真相的企業(yè)，多打一份現(xiàn)金領(lǐng)款憑證套取資金的證據(jù)。企業(yè)實際申請的平整資金為418萬元，而撥給招商局的458萬元，是朝軍利用招商局將于年底撤銷、賬戶不復(fù)存在、以后沒有人再查招商局的僥幸心理套取出來的。

至此，由朝軍使用障眼法憑空多出來的458萬元，猶如隱藏在迷霧中的一個影子，又被辦案人員“捉拿”到陽光之下。專案組抽絲剝繭地查清了朝軍利用其妻侄李某在集聚區(qū)開辦的企業(yè)和另一家企業(yè)，將套取的170萬元中的140萬元和420萬元中的400萬元共計540萬元，在企業(yè)賬戶上“過路”后，直接轉(zhuǎn)入其戰(zhàn)友兒子所開的擔(dān)保公司，按1分的利率支付利息。

2016年8月5日，專案組在朝軍家中起獲用棉被包裹藏匿于衣柜中的現(xiàn)金40萬元，在其戰(zhàn)友兒子趙某家中，起獲四個用方便面紙箱盛放的現(xiàn)金400萬元整。

2016年11月29日上午，梁園區(qū)檢察院對朝軍提起公訴。經(jīng)法院一審判處朝軍有期徒刑十二年。

（趙秋雷　丁紅 文中涉案人員均系化名）