涉案資金巨大——犯罪團伙創(chuàng)建500多個私彩賭博網(wǎng)站，一個月的投注額逾1000億元，涉案賭資逾5000億元；

　　涉案人員眾多——數(shù)據(jù)顯示，賭博網(wǎng)站實時在線人員12萬余人，國內(nèi)參賭會員近100萬人；

　　涉案組織嚴密——分工明確、層級管理嚴格、網(wǎng)絡安全防護周密，并以親友為紐帶，“傳銷式”擴張；

　　“1·09”特大網(wǎng)絡賭博案，是湖南省岳陽市公安機關在一場打擊地下“六合彩”治安行動中，循線追擊，精準研判摸出的一起網(wǎng)絡賭博大案。

　　近日，公安部指揮部署湖南、廣東兩地公安機關，對“1·09”專案進行收網(wǎng)，成功抓獲犯罪嫌疑人98名，凍結非法結算資金賬戶3000多個。此次行動斬斷了許氏犯罪團伙的“人員鏈”、“資金鏈”、“技術鏈”，從源頭上對網(wǎng)絡賭博進行打擊。此案是我國近幾年來整體摧毀集賭博網(wǎng)站研發(fā)、維護、出租、開設賭場于一體的特大跨境有組織犯罪集團的經(jīng)典戰(zhàn)例。

　　1 精心研判 精準打擊斬斷犯罪集團資金、人員、技術鏈

　　近年來，以廣東珠三角及粵東地區(qū)為源頭，由務工返鄉(xiāng)人員傳至湖南、江西、湖北等地農(nóng)村地區(qū)的非法“六合彩”賭博問題非常嚴重。湖南省岳陽市一度是賭博受害重災區(qū)，地下“六合彩”最泛濫時，一到開號時間，萬人空巷，人們停止生產(chǎn)生活，紛紛去買碼開號。隨著警方打擊力度不斷加大以及互聯(lián)網(wǎng)的普及，地下“六合彩”從地面轉向網(wǎng)絡，由明轉暗，投注金額更是逐年加大。對此，公安部治安管理局專門部署重點地區(qū)集中研判打擊源頭網(wǎng)絡賭博犯罪團伙。

　　2014年9月15日，岳陽市公安局發(fā)現(xiàn)有人在阿波羅酒店登錄賭博網(wǎng)站，隨即開展立案偵查工作。

　　“這類網(wǎng)站看上去是用郵箱登錄，但卻沒有注冊功能。通過數(shù)據(jù)分析、歸類，種種跡象表明這背后可能有一個專業(yè)團隊?！痹狸柺泄簿志W(wǎng)絡犯罪偵查大隊彭志宏介紹。

　　經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，這批賭博網(wǎng)站的后臺運營維護都出自同一IP，地址位于深圳市南山區(qū)科技園豪威科技大廈，使用者為深圳市某網(wǎng)絡科技公司。由此，該案源頭直指廣東。

　　案情上報后，公安部高度重視，成立專案組，代號“1·09”，并將其列至“斷鏈”專項行動，由公安部治安管理局局長劉紹武任專案領導小組組長，明確以湖南省公安廳為主，廣東省公安廳協(xié)助，在廣東境內(nèi)打一場以抓獲許某輝為首的地下“六合彩”頂層犯罪集團的圍殲戰(zhàn)。

　　2015年7月2日，公安部對“1·09”專案犯罪嫌疑人實施收網(wǎng)。抓捕行動中，湖南與廣東民警分成18個抓捕組，分別在汕頭、揭陽、深圳、廣州、東莞五個地區(qū)同時進行抓捕，共抓獲犯罪嫌疑人84名，搗毀網(wǎng)絡賭博窩點12個，并對北京、上海、廣州、深圳14家銀行總行涉案賬號進行凍結。

　　然而，“技術鏈”還存在的話，賭博網(wǎng)站很容易“死灰復燃”。隨后，公安部于9月18日組織開展第二次抓捕行動，將躲藏在廣東揭陽的許氏犯罪團伙網(wǎng)站研發(fā)人員一舉抓獲。據(jù)了解，該犯罪團伙在國內(nèi)的技術人員已悉數(shù)落網(wǎng)，“技術鏈”被斬斷，賭博網(wǎng)站失去了生存根基。

　　2 “傳銷式”擴張 主打“信譽”汽車司機兼職賭博網(wǎng)站“大股東”

　　公安機關偵查發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人許某輝依托香港“六合彩”和國內(nèi)“時時彩”等彩票平臺的開獎周期，創(chuàng)立多種競獎方式與玩法，通過深圳某網(wǎng)絡公司開發(fā)運營、臺灣某網(wǎng)絡公司提供服務器，先后開發(fā)建立了500多個賭博網(wǎng)站。

　　根據(jù)截獲該集團網(wǎng)絡數(shù)據(jù)統(tǒng)計：該集團在國內(nèi)發(fā)展參賭會員近100萬人，同時在線人數(shù)可達12萬余人，投注金額特別巨大。記者了解到，以查獲的網(wǎng)站“中勝”為例，在2014年8月2日至21日期間，網(wǎng)站共接受9期投注，金額達5500萬元。

　　這批域名帶“us”標志的賭博網(wǎng)站，每個網(wǎng)站從上至下分為六個層級：公司、大股東、股東、總代理、代理、會員。各層級間的人以類似傳銷的方式在親朋熟人中發(fā)展下線，并由此獲得投注額13%左右的“返水”。獲得進站賬號“安全碼”的人，便得到了參與賭博的“金口令”。

　　在深圳打工的邱某翔除了司機這個職業(yè)外，還有另外一個身份——“順盈賭博網(wǎng)站”的大股東。對于他來說，發(fā)展下線是個不耽誤時間還能賺取外快補貼家用的美事?！爸灰_電腦看一下，抄抄數(shù)，看要收誰的錢，要付誰的錢，上個廁所的時間就做完了。”

　　從“代理”一直做到“大股東”，邱某翔自己從來不參賭，只拿“返水”?！拔业穆氊熅褪前l(fā)展客戶，介紹朋友加入，發(fā)展會員，把賬號密碼給出去?！鼻衲诚枵f，“層級越高，能發(fā)展的客戶越多。投注的人越多，我們賺的返水就越高。例如上面給我13%的返水，我就給下面的人12.8%，我就賺那0.2%的水錢?！钡敝磷龅健按蠊蓶|”級別，邱某翔也并沒有獲得巨額的收益，近2年來邱某翔只“賺取”了10多萬元。

　　那么，巨額的賭資都去哪兒了？

　　3 開設賭場 出租網(wǎng)站犯罪集團瘋狂攬金數(shù)億元

　　“許某輝自己組織運行其中部分網(wǎng)站并開設賭場，每月可獲利約500萬元。另外，他將其中300多個網(wǎng)站以每月3萬元至5萬元的租金租給專人設賭，僅網(wǎng)站月租金就有1300余萬元。據(jù)統(tǒng)計，從2013年至2015年6月，許氏集團攬金高達5億元。”岳陽市公安局治安支隊副支隊長戴克儉介紹。

　　據(jù)了解，現(xiàn)年39歲的許某輝僅在深圳市第一生態(tài)苑的一處高檔住宅就價值4000多萬元，其同一集團犯罪同伙均開豪車、住豪宅，有的甚至包養(yǎng)情婦。

　　“恒達賭博公司”的范某租用了許某輝7個賭博網(wǎng)站，并找了親戚及同鄉(xiāng)8人來為自己運營網(wǎng)站。他們平均年齡20多歲，分別負責這7個賭博網(wǎng)站對賬、操盤、調(diào)整賠率和額度等工作。

　　“每周一、三、五下午四五點開盤。開盤前，我們調(diào)好賠率，然后大家投注。以43的賠率為基準，如果投注的人多，我們就降低賠率，投注的人少，就升高賠率，這樣可以控制風險。投注的人越多，莊家的贏面就越大。”看守所中，1992年出生的陳某亮看起來稚氣未脫，他是范某的表弟，初中學歷的他被表哥叫來幫忙做對賬的工作。

　　“每個客戶都有信用額，先賭后付錢。不同用戶信用額也不同，有幾百萬也有幾千萬?？蛻魧⑹稚系男庞妙~分配給下面的股東、代理。只要賭資交付不出現(xiàn)問題，時間一長，就可以根據(jù)他們的需求給調(diào)高額度。目前為止，沒有客戶投過自己負擔不起的額度，也沒出現(xiàn)過不講誠信的情況，我們做的是信譽。”陳某亮頗為“自豪”地交代。

　　4 低犯罪門檻 暴力催債頻發(fā)網(wǎng)賭給社會帶來巨大危害

　　辦案民警介紹，網(wǎng)絡賭博玩法很多，但不復雜。參賭人員最開始投注不要錢，信用額度為5萬元，贏了直接給錢，輸了可以先打欠條。

　　就這樣，親友間傳銷式地拉人參賭、“互聯(lián)網(wǎng)+”式的犯罪方法、極具誘惑力的賠率及“先賭后付”的信用體系大大降低了參賭犯罪門檻，提高了對抱有僥幸心理人們的吸引力。

　　“犯罪層級最下面一層的會員，不僅自己賭，有的還幫人‘寫單’。想賭的人，電話報單給會員，會員從中抽取投注額的12%。電話報單方便，而且也不會留下任何證據(jù)?！痹狸柺泄簿种伟仓ш牳贝箨犻L謝鶚飛介紹。

　　通常，投注的人與寫單的人相互都不認識也不見面，投注時也不用交錢，等額度用完結算時，就會有人上門收錢?！暗叵隆喜省那f家與一些好逸惡勞的社會青年有聯(lián)系，需要時就讓他們?nèi)ビ懸€資?！泵窬榻B，岳陽縣僅2015年發(fā)生的因討賭債而引發(fā)的非法拘禁案件就有10多起。“2015年大年初一，家住岳陽縣的劉某因欠賭資30多萬元，無力償還躲藏起來。莊家讓幾個18歲左右的社會青年找到他，開車把他拉到水庫邊進行暴力威脅，逼其打欠條，后將他軟禁，并拿欠條去威脅劉某家人還錢。”

　　汨羅市汨羅鎮(zhèn)西郊的村民曹某去年8月開始接觸網(wǎng)賭，不到一年的時間輸?shù)袅?5萬元，除了曹某母親貸款幫其還掉10多萬元外，曹某還背負了20多萬元的債務，至今難以還清。

　　“我有個同學，她老公辦了個油籽廠，一年能有十幾萬收入。家有兩套房子，生活比較寬裕。后來她買‘六合彩’，上街買菜碰到她，她就向我借錢，開口就是2萬元。后來她輸了兩套房子，欠了50萬元，鄰居朋友都向她討債。最后她跑路了，離了婚，傾家蕩產(chǎn)?！痹狸柨h城關鎮(zhèn)老街居委會居民袁春立向記者說。

　　“也有的小莊家挪用他人賭資去賭，輸了后，當小莊家無力賠償時，往往就選擇逃跑、躲藏，致使一些賭民采取極端手段，如綁架、非法拘禁等逼迫莊家兌現(xiàn)。同時，參與賭博的人，信用額度用完，只有將輸了的錢還清，才可以繼續(xù)下單。人們期待致富，然而有時等不到回本就買不起了，傾家蕩產(chǎn)，甚至外逃、自殺來逃避債務。網(wǎng)絡賭博造成了地方資金的大量流失，不僅給岳陽市的經(jīng)濟發(fā)展造成嚴重阻礙，還帶來了很多社會治安問題，嚴重影響群眾的生產(chǎn)生活?！贝骺藘€說。

　　5 做長線 勇攻堅公安機關全力突破偵查瓶頸

　　“由于犯罪分子利用假身份證、手機黑卡等制造假的身份信息，以此作為掩飾，網(wǎng)上數(shù)據(jù)和身份都是偽造的。網(wǎng)絡身份和現(xiàn)實人物分離，如何將案情落地，是我們在偵破過程中遇到的一大瓶頸?！贝骺藘€說。

　　此次落網(wǎng)的某網(wǎng)絡公司負責“時時彩”研發(fā)的負責人吳某對記者說，這家網(wǎng)絡公司為了逃避打擊一共更換了4次工作場所，期間公司名也多次更換，公司員工的手機、電腦等全部統(tǒng)一配備，一旦發(fā)現(xiàn)形勢不對，許某輝就立馬收回銷毀這些通信、研發(fā)工具。

　　辦案民警在虛擬網(wǎng)絡的巨幕下，通過對前期搜集的網(wǎng)站賭博交易記錄、電話短信、銀行賬單、人員資料等大量信息進行篩選、甄別、歸類，抽絲剝繭，逐漸把握了整個團伙鏈條中的層級關系和人員身份。

　　為摸清該團伙的犯罪模式和犯罪嫌疑人的行為規(guī)律，民警們偵控鎖定犯罪嫌疑人的活動區(qū)域，蹲點數(shù)月，來獲取犯罪事實，使案情落地，為案件偵破打下堅實基礎。

　　6 堅決斷鏈 常態(tài)整治繼續(xù)部署打擊涉網(wǎng)黃賭違法犯罪

　　“‘1·09’專案等網(wǎng)絡賭博案，是今年‘斷鏈’行動中非常突出的一類案件，這類案件數(shù)量多、危害大。近些年，私彩網(wǎng)絡化傳播趨勢明顯，在實際操作過程中，主要是以熟人間相互傳銷的方式進行拓展，借助互聯(lián)網(wǎng)平臺，人們投注、資金流轉變得更加便捷和迅速，賭博金額也日趨龐大。該案的偵破有效遏制了當前國內(nèi)涉眾最廣的網(wǎng)絡賭博活動?！惫膊恐伟补芾砭中袆犹幪庨L張曉鵬介紹。

　　據(jù)了解，近年來，各地公安機關健全完善常態(tài)打擊整治機制，有效地遏制了娛樂服務場所的黃賭違法犯罪。然而信息技術的迅猛發(fā)展，也催化全新違法犯罪形態(tài)的形成。線上平臺對黃賭活動要素的“優(yōu)化集成”，使“黃賭違法犯罪+互聯(lián)網(wǎng)”成為今后一個時期公安機關打擊整治工作的新挑戰(zhàn)。

　　“在近年來健全完善常態(tài)整治機制、有效打擊遏制社會面黃賭活動基礎上，針對‘黃賭違法犯罪+互聯(lián)網(wǎng)’這一新的規(guī)律特點，公安部今年重點部署開展了‘斷鏈’行動，堅決斬斷跨境網(wǎng)絡賭博等犯罪活動的‘人員鏈’、‘資金鏈’和‘技術鏈’。公安部已將‘斷鏈’行動納入打擊整治黃賭違法犯罪的常態(tài)化工作，并積極推動源頭治理，切實維護正常社會秩序和人民群眾合法權益?！惫膊恐伟补芾砭窒嚓P負責人表示。(記者 趙婧夷)